Nhóm đối tượng bị cáo buộc đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển cho đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia sử dụng để luân chuyển dòng tiền phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi 'Rửa tiền', liên quan đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.
Nhóm 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi phạm tội 'Rửa tiền'. Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an Ninh Bình khởi tố 8 bị can về tội 'Rửa tiền' liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với dòng tiền giao dịch hàng tỉ đồng.
Lập hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'cho thuê' để trung chuyển dòng tiền lừa đảo, 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Các đối tượng ở Việt Nam lập nhiều tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia cho thuê để sử dụng vào mục đích giao dịch, chuyển nhận tiền từ lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội 'Rửa tiền'; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi 'rửa tiền' cho một công ty lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trung chuyển dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố nhóm đối tượng mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia thực hiện hành vi rửa tiền tỷ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng về hành vi 'Rửa tiền', liên quan đến việc mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội 'Rửa tiền'; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội 'Rửa tiền'; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Giữa mưa gió miền Trung, hình ảnh những người lính công binh Lữ đoàn 270 lặng lẽ san bùn, mở đường trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần 'Mở đường thắng lợi'.
Giữa mưa lũ miền Trung, những người lính công binh Lữ đoàn 270 vẫn bám trụ hiện trường, từng giờ mở đường, khắc phục hàng chục điểm sạt lở để nối lại tuyến giao thông huyết mạch vào Trà Leng, Trà Giáp.
Từ một cậu bé mồ côi sớm trở thành bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú, nhà thơ Phạm Đình Phú là một hành trình dài với bao nỗ lực. Bên cạnh công việc chuyên môn được đánh giá cao, ông là tác giả của những tập thơ, truyện ký được viết bằng tiếng lòng mình.
Đường sắt là tuyến được ưu tiên, khi có tín hiệu như đèn báo, chuông, gác chắn kéo xuống hoặc hiệu lệnh của người gác chắn tại các đường ngang thì tất cả phương tiện và người lưu thông trên các tuyến giao thông đường bộ khác đều phải dừng để nhường đường.
Là chỗ quen biết nên Nguyễn Lê Ngọc Phương (1991, trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) rủ Nguyễn Tấn Tài và Phạm Đình Phú đến nhà mình nhậu. Quá trình ăn uống, Tài chê hình xăm trên vai Phương nên xảy ra mâu thuẫn.
Quá trình ăn uống, Tài chê hình xăm trên vai Phương, hắt nước vào người. Phương lấy con dao trên bàn đâm 2 nhát vào hông, lưng Tài, gây thương tích 23%.
Ngày 30-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Phương (sinh năm 1991, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 8 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu thêm nên tòa không xét.
Từng làm việc tại một cửa hàng cho thuê xe máy và thấy thủ tục cho thuê khá lỏng lẻo nên Nguyễn Thị Thảo Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt các xe máy cho thuê để bán lấy tiền tiêu xài. Đầu tháng 10-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Thảo Hiếu (1988, trú P. Tam Quan, TX Hoài Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi: 'Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan chức năng đã bóc trần mánh khóe dùng giấy tờ tùy thân giả để thực hiện hành vi lừa đảo của một đối tượng nữ.
Ngày 10-10, Công an TP Quy Nhơn, Bình Định cho biết đã bắt giam Nguyễn Thị Thảo Hiếu (SN 1988, ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước khi ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bị khởi tố, bắt giam, đã có gần 20 lãnh đạo VEC, các đơn vị nhà thầu, giám sát, thi công bị khởi tố. Tuy nhiên con số này sẽ còn thêm khi cánh sát đang mở rộng điều tra vụ án.
Liên quan đến những sai tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cùng 6 bị can khác.
Phó tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt để điều tra tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.