Vụ Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi) đã làm dấy lên tranh cãi về an ninh mạng, chủ quyền tài sản mã hóa và xử lý tội phạm xuyên biên giới.
Những cảnh tượng hỗn loạn đã xuất hiện tại nhiều khu phức hợp bị nghi là trung tâm lừa đảo trên khắp Campuchia trong tuần qua, sau khi chính phủ nước này tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp ngành lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD.
Hàng trăm người vội vã rời các sòng bạc và khu phức hợp ở Sihanoukville sau khi trùm lừa đảo Trần Chí bị bắt, giữa chiến dịch trấn áp lừa đảo mạng quy mô lớn của Campuchia.
Chi tiết về cuộc chiến Bitcoin trị giá 11,5 tỷ USD giữa Mỹ và Trung Quốc, liên quan đến vụ Chen Zhi bị đưa về Trung Quốc.
Quyết định của Campuchia tước quốc tịch và dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong cách Phnom Penh xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.
Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, Chen Zhi (Trần Chí), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, cùng 2 đối tượng Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đã bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.
Ngày 8-1, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) cho biết đã ra lệnh thanh lý Ngân hàng Prince, tổ chức tài chính do Trần Chí, ông trùm lừa đảo bị Mỹ truy tố với cáo buộc gian lận hàng tỷ USD, sáng lập.
Ngày 8/1 đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin Nhà sáng lập tập đoàn Prince - Chen Zhi đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để điều tra các cáo buộc lừa đảo và điều hành sòng bạc trái phép.
Cảnh sát Trung Quốc sẽ đưa những thành viên chủ chốt trong băng nhóm tội phạm của 'ông trùm lừa đảo' Trần Chí vào danh sách truy nã.
Ẩn sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện, Trần Chí đã điều hành Prince Group nhanh chóng bành trướng đa lĩnh vực, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo tinh vi.
Sau khi Campuchia bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi về Trung Quốc, Bắc Kinh lần đầu lên tiếng về vụ việc, trong khi giới chức Campuchia quyết định thanh lý ngân hàng có liên quan đến cá nhân này.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ngày 8/1 đã ra lệnh thanh lý ngân hàng Prince Bank do ông trùm Chen Zhi thành lập.
Khám phá câu chuyện đằng sau vụ dẫn độ ông chủ Prince Group Chen Zhi về Trung Quốc và những bí ẩn liên quan.
Ngân hàng Prince bị đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cho vay, đồng thời được đặt vào diện thanh lý theo quy định pháp luật của Campuchia.
Chỉ một ngày sau khi ông trùm lửa đảo Trần Chí bị bắt và tước quốc tịch, Ngân hàng Trung ương Campuchia quyết định đưa Prince Bank vào diện thanh lý, đình chỉ toàn bộ hoạt động.
Ngân hàng trung ương Campuchia thông báo ngân hàng do 'ông trùm lừa đảo' gốc Trung Quốc Trần Chí thành lập đã bị cho vào diện thanh lý.
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group Trần Chí bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc sau nhiều tháng phối hợp điều tra tội phạm xuyên quốc gia.
'Ông trùm lừa đảo' gốc Trung Quốc Trần Chí bị Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết ông trùm Chen Zhi đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc phục vụ điều tra.
Khi Mỹ, Anh, Singapore điều tra mở rộng liên quan đến Prince Group - Tỷ phú số một Campuchia Chen Zhi, những tài liệu được công bố dần hé lộ một đế chế tài sản ngầm khổng lồ nhiều tỷ đô la mà Chen Zhi đã âm thầm xây dựng khắp thế giới.
Cuộc điều tra rửa tiền xuyên quốc gia từ Mỹ lan tới Singapore khi Tan Yew Kiat, chủ SRS Auto, bị bắt trong bối cảnh đường dây lừa đảo - cưỡng bức lao động quy mô lớn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bị phanh phui.
Sau Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hong Kong, nay đến lượt truyền thông Nhật Bản phanh phui Chen Zhi (Trần Chí) ông chủ của Prince Group, Campuchia bí mật mua nhà ở Tokyo, lập công ty và nghi rửa tiền ở Nhật.
Trần Chí được cho là xây dựng đế chế tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo tiền điện tử và buôn người.
Cuộc điều tra độc quyền của phóng viên báo điện tử Hong Kong 01 cho thấy ông trùm Chen Zhi của Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) Campuchia sở hữu các bất động sản tiền tỷ và nhiều công ty dùng để rửa tiền ở Hồng Kông.
Chen Zhi từng đề cập việc mình được một 'ông chú' cho 2 triệu USD để sang Campuchia làm ăn, bắt đầu bằng việc mua bất động sản và cho thuê, sau đó thành lập tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực Prince Group vào năm 2015.
Khởi đầu từ bất động sản, Prince Group nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và bành trướng khắp 30 quốc gia, hiện bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền và lừa đảo tiền ảo quy mô châu lục.
Trong chiến dịch truy quét toàn cầu nhằm triệt phá mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn Prince Group, Zhu Zhongbiao (Chu Trung Bưu), nhân vật chủ chốt của đường dây, đã trở thành tâm điểm chú ý quốc tế.
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.
Theo bản cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York, đế chế tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia do Chen Zhi cầm đầu đã nhắm mục tiêu rõ ràng vào người dân Việt Nam thông qua các kế hoạch lừa đảo chuyên nghiệp.
Người dân Campuchia đã đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng Prince sau khi Mỹ và Anh truy tố 'ông trùm' lừa đảo Trần Chí và áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với công ty mẹ Prince Group.
Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.
IMF cho rằng Campuchia, dù với xuất phát điểm là hầu như không có những cơ chế phúc lợi-bảo hiểm xã hội, nhưng đã áp dụng một hệ thống nhằm xác định những người thuộc diện nghèo để phân phối tiền mặt.