Trong vụ án này các bị can đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, vận chuyển trái phép hơn 73 triệu USD ra nước ngoài và ngược lại.
Các bị can trong vụ án liên quan Công ty Thuduc House không chỉ chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, mà còn vận chuyển trái phép hàng chục triệu USD ra nước ngoài.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Cty Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công ty đã miễn nhiệm 2 phó tổng giám đốc và nhận đơn từ nhiệm của một thành viên HĐQT, khiến nhân sự thượng tầng ngày càng mỏng.
Ông Lê Chí Hiếu xin rút lui hoàn toàn khỏi Thuduc House từ ngày 8/2 và nhấn mạnh sẽ không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò chủ tịch HĐQT.
Ngày 19/1, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán TDH) công bố thông tin nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ Cục thuế Tp.HCM với số tiền hơn 111,4 tỷ đồng.
Tổng số tiền thuế Thuduc House bị Cục Thuế TPHCM vừa yêu cầu truy thu và nộp bổ sung 97,8 tỷ đồng.
Cục thuế Tp.HCM đã có quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra 2017-2018 đối với CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) số tiền gần 100 tỷ đồng.
Thuduc House vừa bổ nhiệm các nhân sự mới thay thế sau khi các lãnh đạo cấp cao là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và kế toán trưởng bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, xác minh, Tổng cục Hải quan phát hiện vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài liên quan tới hơn 70 doanh nghiệp, diễn ra từ 2017-2020, với nhiều đối tượng tham gia.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can tại Thuduc House đã giúp sức cho đường dây vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài chiếm đoạt trên 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM thông qua hồ sơ hoàn thuế GTGT.
Thuduc House khẳng cho biết đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trong thời gian tới.
Khi những xùm liên quan đến vụ trốn thuế vẫn chưa sáng tỏ thì động thái ồ ạt thoái vốn khỏi hàng loạt công ty con và công ty liên kết của Thủ Đức House đặt ra nhiều nghi vấn về tình hình 'sức khỏe' của công ty.
CQĐT Bộ Công an đã truy nã quốc tế Trịnh Tiến Dũng, 48 tuổi, kẻ cầm đầu trong vụ án liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) cùng thuộc cấp đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng
Bộ Công an đã khởi tố 21 đối tượng về nhóm tội danh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng giám đốc Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam Nghiêm Nhật Nam và Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cùng loạt lãnh đạo Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.
TGĐ Cty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức cùng thuộc cấp bị khởi tố liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài.