Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, thực chất Thuduc House không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì bất chấp quy định của pháp luật đã móc ngoặc với Nguyễn Văn Lành (tay chân của Trịnh Tiến Dũng) để ký hợp thức hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận và chuyển tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định của pháp luật, giúp Dũng chiếm đoạt của Nhà nước hơn 365,5 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận, hành vi vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài do 'ông trùm' Trịnh Tiến Dũng và đồng bọn thực hiện. Đường dây này sử dụng 18 công ty trong nước, ký 105 hợp đồng nhập khẩu DVD rom chứa phần mềm Adobe giả với 7 công ty của Trịnh Tiến Dũng tại Mỹ, Campuchia và Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Trong vụ án này, Thuduc House chiếm đoạt hơn 365,5 tỷ đồng thì Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại liên quan đến 'phi vụ' lừa đảo chiếm đoạt 19,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Bởi Nghiêm Nhật Nam (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Sài Gòn Tây Nam) gặp gỡ 'sếp' của Công ty Hoàng Nam Anh...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với hơn 538 tỷ đồng. Trong 3 công ty, số tiền bị chiếm đoạt nhiều nhất là Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã mua linh kiện điện tử để xuất khẩu và hoàn hơn 365,5 tỷ đồng tiền thuế GTGT. Trong số 34 bị can bị đề nghị truy tố, có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khi đó là Tổng giám đốc Thuduc House và nhiều đồng phạm...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; buôn lậu; sản xuất mua bán hàng giả và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức' xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam, Công ty TNHH TMDV Điện tử Thế Hải, Công ty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina và một số đơn vị liên quan.
Trịnh Tiến Dũng đã thành lập và chỉ đạo 18 công ty 'ma' làm khống 105 hợp đồng xuất khẩu để chuyển hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.205 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai biết Thuduc House không được hoàn thuế nhưng bị can này đã ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước nhằm chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trong vụ án liên quan Thuduc House, 3 cựu cán bộ thuế ở TP.HCM đã nhận tiền từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho 17 công ty 'ma' hoạt động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản'; 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu'; 'Nhận hối lộ'.
Trong vụ án này các bị can đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, vận chuyển trái phép hơn 73 triệu USD ra nước ngoài và ngược lại.
Các bị can trong vụ án liên quan Công ty Thuduc House không chỉ chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, mà còn vận chuyển trái phép hàng chục triệu USD ra nước ngoài.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Cty Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.