Từ trung tâm lừa đảo ở Campuchia, dòng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân được chuyển về Việt Nam qua hàng trăm tài khoản ngân hàng mua bán trái phép, luân chuyển chớp nhoáng bằng các thủ đoạn công nghệ tinh vi nhằm xóa dấu vết.
Sau khi nhận được tin nhắn từ một đối tượng làm việc tại Campuchia 'đang cần rửa tiền lừa đảo', Vũ Trung Kiên cùng 3 người khác đã tham gia vào phi vụ làm ăn phi pháp. Nhóm này đã thu mua nhiều tài khoản ngân hàng của người dân để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo ở nước ngoài.
Không có công ăn việc làm ổn định, nhóm đối tượng rủ nhau thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia. Mỗi lần rửa tiền thì nhóm được hưởng lợi 1,5%.
Cấu kết với các đối tượng ở Campuchia, nhiều bị cáo đã thu mua, cho thuê tài khoản ngân hàng và trực tiếp tham gia rửa tiền cho các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Ngày 31/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử và tuyên án đối với 10 bị cáo liên quan đến đường dây tội phạm này.
Vũ Trung Kiên cùng đồng phạm đã câu kết với nhau thu mua tài khoản ngân hàng trái phép để hưởng lợi. Ngoài ra, Kiên và một số đối tượng đã tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo ở nước ngoài rửa tiền từ hành vi phạm tội mà có.
Vũ Trung Kiên cùng đồng phạm đã mua bán trái phép nhiều tài khoản ngân hàng, giúp sức cho các đối tượng ở Campuchia rửa tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân đã trở thành một tài sản đặc biệt quan trọng đối với mỗi người dân và mỗi tổ chức. Tuy nhiên, tình trạng lộ, lọt, thu thập, mua bán và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân tại Việt Nam ngày càng phức tạp, gây ra hệ lụy nghiêm trọng.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất phạt đến 200 triệu đồng hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng tại Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Thời gian qua, các hoạt động lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, gây hoang mang dư luận. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng công nghệ Deepfake AI tạo ra các sản phẩm âm thanh, hình ảnh và video làm giả người quen của nạn nhân ngoài đời thực với độ chính xác rất cao khiến nhiều người sập bẫy.
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền' xảy ra ở Nghệ An và các tỉnh, thành phố khác. Bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Nhóm đối tượng này đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Các đối tượng đã lập 'đại lý' các cấp nhằm tiếp cận những người dân thiếu hiểu biết về pháp luật rồi thuê họ lập tài khoản ngân hàng để thu mua, gửi ra nước ngoài hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và rửa tiền. Bước đầu Công an xác định, ổ nhóm này đã rửa tiền và lừa đảo được hơn 50 tỷ đồng của nhiều người trên cả nước.
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền'.
Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng...
Ngày 17-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị, địa phương vừa triệt xóa ổ nhóm chuyên mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô cực lớn.
Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công ổ nhóm đối tượng phạm tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền' xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền'. Bước đầu, cơ quan Công an triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng.
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống 'chân rết' ở nhiều tỉnh thành để thu mua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo, rửa tiền. Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ ổ nhóm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa đường dây lừa đảo, rửa tiền liên tỉnh với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.