Ngày 8/1, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thúy Liễu (SN 1967, thành viên góp vốn Công ty Nam Giao) 20 năm tù; Nguyễn Thị Thúy Lan (SN 1976, nguyên Phó Giám đốc công ty Bigos) 17 năm tù; Đình Hải Thạch (SN 1984, chồng Lan, nguyên Giám đốc Công ty Bigos) 10 năm tù và Nguyễn Văn Việt (SN 1983, nguyên Giám đốc Công ty Nam giao) 11 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng dịch bệnh, mặt hàng găng tay y tế có nhu cầu cấp thiết nên các bị cáo đã đưa thông tin gian dối và lừa chiếm đoạt của khách hàng 1,7 triệu USD.
Dù không có chức năng sản xuất, phân phối nhưng Hải đã lập hồ sơ chào bán mặt hàng găng tay y tế trong mùa dịch cho 3 đối tác nước ngoài, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD (tương đương 75 tỷ đồng).
Mặc dù không có nguồn hàng nhưng Bùi Quang Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần HBC International Trading đã ký hợp đồng bán găng tay y tế không bột cho 3 công ty ở nước ngoài, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD tiền cọc.
Mặc dù không có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế, không có nguồn hàng găng tay y tế nhưng Nguyễn Văn Rỡ và nhân viên của mình làm giả các giấy tờ để lừa đối tác ký hợp đồng, chuyển tiền, chiếm đoạt 333.000 USD.
Không có cơ sở sản xuất, không có chức năng kinh doanh hàng hóa là găng tay y tế nhưng Nguyễn Khánh Nguyên vẫn biết cách 'biến không thành có' và tạo dựng hình ảnh để lừa đối tác, chiếm đoạt hơn 2,5 triệu USD.
Mặc dù công ty không có cơ sở sản xuất và chức năng kinh doanh hàng hóa là găng tay y tế nhưng Nguyên đã tạo dựng hình ảnh, tài liệu giả để ký kết hợp đồng với đối tác người nước ngoài, chiếm đoạt hơn 2,5 triệu USD.
Tải hình ảnh từ mạng về, Nguyên chỉnh sửa và làm giả hồ sơ nhà máy sản xuất gang tay y tế, ký kết hợp đồng với đối tác người nước ngoài, chiếm đoạt hơn 2,5 triệu đô la.
Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Quang Hải (Giám đốc Công ty CP HBC International Trading, trụ sở quận 3) tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bà Liễu lập Công ty Nam Giao International, không có hàng hóa, không có hợp đồng mua bán với Công ty Khải Hoàn nhưng vẫn ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để bán 100.000 thùng găng tay y tế và nhận tiền đặt cọc 35% là 1.740.000USD.
Bà Nguyễn Thủy Liễu, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, có địa chỉ tại quận 10, TP.HCM vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD.
Công ty Nam Dao International của bà Liễu dù không có hàng hóa, không có khả năng mua bán găng tay y tế nhưng bà này vẫn ký hợp đồng nhận với công ty nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD.
Nữ giám đốc dùng pháp nhân của một công ty, ký hợp đồng bán 100 nghìn thùng khẩu trang cho đối tác nước ngoài nhưng không giao hàng, chiếm đoạt tiền cọc hơn 1,7 triệu USD.
Trước đó, Tập đoàn tài chính Clarke (trụ sở tại Mỹ) tố cáo bà Liễu có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1.740.000 USD (khoảng 40 tỉ đồng) thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.
Hôm nay (6/1), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, quận 10, TP.HCM – Cty Nam Dao International) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' theo thông tin dưới đây:
Lợi dụng nhu cầu mua găng tay y tế của khách nước ngoài, đối tượng Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với kế hoạch rất bài bản.
Đối tượng bị bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được biết đến là CEO của những công ty triệu USD, khá nổi tiếng trên mạng xã hội.
Trước khi bị bắt, Jason Nguyễn được biết đến là một CEO đình đám với lối sống xa hoa, thường xuyên khoe khoang kinh nghiệm làm giàu trên mạng xã hội.
Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, còn gọi là Jason Nguyễn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh) về tội 'Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 23/11, nguồn tin từ VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (SN 1988) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hotboy Jason Nguyễn tên thật là Nguyễn Khánh Nguyên từng được biết đến là CEO của những công ty triệu USD, khá nổi tiếng trên mạng xã hội vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ.
Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện gần 4.500 thùng carton găng tay y tế có dấu hiệu là hàng giả tại một căn nhà thuê ở huyện Nhà Bè.