Chiều 23/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" quy mô lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Từ cuối năm 2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng nhóm đối tượng đã lập và mua lại 326 công ty "ma", xuất bán trái phép hơn 178.000 hóa đơn GTGT cho trên 17.600 doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng doanh số ghi nhận gần 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn...
Lê Văn Hiền cùng đồng phạm lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty 'ma' nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM vừa khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”. Đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 505 tấn LPG giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Sáng 23-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán 426 lô sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng. Phiên tòa được xét xử trong nhiều ngày.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000kg LPG, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.
Khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân, như: tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp… đã bị 2 anh em sinh đôi ở phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thu thập trái phép và rao bán trên mạng xã hội để thu lợi bất chính.
Trong 9 tháng năm 2026, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 718 cuộc kiểm tra đối với 753 đơn vị, cá nhân, qua đó phát hiện và xử phạt 463 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng, đồng thời thu hồi hơn 2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.
120 triệu dữ liệu cá nhân được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Số tiền thu lợi bất chính này được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Cơ quan chức năng bước đầu làm rõ, tiền đánh bạc của một cặp song sinh là từ việc bán dữ liệu cá nhân của nhiều người khác.
Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị nghiệp vụ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan đến vụ việc thu thập dữ liệu cá nhân, bán trên không gian mạng thu lợi bất chính trong thời gian gần đây.
Ngày 21/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố 2 đối tượng là anh em sinh đôi để điều tra về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”.
Cuộc điều tra do Hà Lan dẫn đầu, với sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), xác định hơn 70 người có dấu hiệu bị bóc lột lao động trong ngành nhà hàng tại châu Âu. Chiến dịch dẫn đến 2 vụ bắt giữ và làm rõ khoản thu lợi bất chính ít nhất 4 triệu EUR (khoảng 119 tỷ VND) của mạng lưới.
Thống nhất thỏa thuận vay 200 triệu, sau 1 tháng, nam thanh niên phải trải cho Long số tiền lãi khoảng 40 triệu đồng.
Trong quá trình vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, các bị cáo là thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó của hai tàu Leopard và Hera đã bàn bạc, lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt hàng nghìn tấn dầu nhiên liệu, dầu hàng. Số dầu này được bán cho người nước ngoài, mang lại cho các bị cáo khoản tiền bất chính hơn 6 tỷ đồng.
Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ trên trang cá nhân bài viết có tiêu đề liên quan đến vụ phe vé concert BTS.
Thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, hai thuyền trưởng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để “bán trộm” hàng nghìn tấn dầu thu lợi bất chính…
Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 thuyền trưởng cùng 3 nhân viên về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng của VKSND tối cao, các bị cáo đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, chiếm đoạt dầu trên vùng biển quốc tế rồi bán cho người nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.
Hoàng Xuân Đạt (2003), Phạm Thị Dũng (1983, cùng trú xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) chôn cất giấu 610,89g ma tuý loại Methamphetamine trong vườn nhà của Dũng rồi 6 lần bán ma túy cho Phan Ngọc Sơn (1995, trú xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) để thu lợi bất chính.
Sau khi lên mạng liên hệ với một trang Facebook chuyên làm giấy phép lái xe giả, Nay Nhuôn đã nhận làm giấy phép lái xe hạng A1 cho nhiều người để bán lại thu lợi bất chính.
Công an đã khởi tố 2 người Hải Phòng cho vay lãi nặng, mức lãi suất lên đến 304,16%/năm và thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Không có vàng nhưng Hậu sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán và dùng mánh khoé để lừa đảo hơn 372 triệu đồng, ngoài ra gã còn tham gia đánh bạc hơn 1,6 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án hình sự, 4 bị can liên quan đến hành vi làm giả nhiều giấy tờ trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, nhằm hưởng lợi từ chính sách và thu lời bất chính.
Giữa vòng xoáy danh lợi, người đàn bà ấy đã không giữ được mình trước cám dỗ của đồng tiền bất chính. Cái giá phải trả là bài học đau xót khi lòng tham vượt qua ranh giới của lý trí.
Ngày 14/9, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã triệt phá một đường dây tội phạm chuyên rửa tiền quy mô lớn, hợp thức hóa hơn 90 tỷ won (khoảng 67 triệu USD) có nguồn gốc bất chính từ các tổ chức lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố Nguyễn Văn Tỉnh để điều tra về hành vi tổ chức khai thác khoáng sản trái phép. Đáng chú ý, Tỉnh từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này nhưng chưa hết thời hạn xử phạt đã tiếp tục vi phạm nhằm thu lợi bất chính.
Để thu lợi bất chính, Đỗ Hoàng Phương làm giả tài liệu và cấu kết với đồng bọn thiết lập đường dây làm giả giấy tờ rồi bán cho những người có nhu cầu. Số tiền kiếm được, các đối tượng chia nhau để sử dụng.
Chỉ với máy tính và sim rác, những thanh niên đôi mươi sa vào đường dây lừa đảo tiền tỷ nơi viễn xứ. Phiên tòa tại Hà Tĩnh là lời cảnh tỉnh cho giấc mộng làm giàu bất chính.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Bốn đối tượng tại Thái Nguyên bị khởi tố sau khi tổ chức cho vay với lãi suất tới 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỉ đồng từ năm 2020.
Trình Thị Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng Bình Minh để bán trái phép hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Đạt cùng 4 đồng phạm bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 62 năm 6 tháng tù.
Các chuyên gia về mối quan hệ khuyên nên chú ý đến những thay đổi bất thường, xác định rõ các dữ kiện và chuẩn bị cho mình trước khi vội vàng đối chất với bạn đời.
Tham gia mua bán 611g Methamphetamine Hoàng Xuân Đạt và 4 đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 62 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Đặt làm giả 3 giấy phép lái xe để phục vụ việc nâng hạng và xin việc, Nguyễn Văn Tuân tiếp tục đặt làm nhiều loại giấy tờ giả cho người khác, qua đó đã thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.
Dù không có giấy phép khai thác khoáng sản, Nguyễn Văn Tỉnh (trú tại xã Bình Giang, tỉnh An Giang) vẫn tổ chức hoạt động khai thác đất sét lòng kênh rồi mang đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.
Các bị cáo là nhân viên điều phối hàng, thủ kho, lái xe đã cấu kết với nhau để lấy hàng hóa đem bán, gây thiệt hại cho công ty hơn 4,6 tỷ đồng.
Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không phải trường hợp nào cũng bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, khi hành vi cố ý xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ và đạt các ngưỡng luật định về thu lợi bất chính, thiệt hại hoặc trị giá hàng hóa vi phạm, người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Công an xác định Ngô Thị Hồng Loan cho nhiều người vay với lãi suất quy đổi từ 120-360%/năm, thu lợi bất chính hơn 90 triệu đồng.
Ngô Thị Hồng Loan cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất "cắt cổ", tương đương từ 120% đến 240%/năm đối với khoản vay theo tháng và từ 240% đến 360%/năm đối với khoản vay theo ngày để thu lợi bất chính số tiền lớn.
Từ việc đặt làm giả 3 giấy phép lái xe để phục vụ nhu cầu cá nhân, Nguyễn Văn Tuân (SN 1977), trú tại thôn 13, xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đặt làm giả 11 loại giấy tờ cho nhiều người khác và thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.
Kinh doanh 426 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike với tổng trị giá hơn 287 triệu đồng, thu lời bất chính 250 triệu đồng, Tạ Mạnh Long đã bị TAND khu vực 2 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo 300 triệu đồng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành điều tra đối với ông Tôn Thiệu Sánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Phát triển Xã hội thuộc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIV, do bị xác định có vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.