Dù đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng từ năm 2021-2023 song 341 nhân viên của Shark Thủy đã được vận dụng nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Cáo trạng của VKSND tối cao xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỉ đồng của 10.123 người bị hại.
Từ năm 2021-2023, 341 nhân viên của Shark Thủy đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng. Những người này được vận dụng nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để không xem xét trách nhiệm hình sự.
Để tạo lòng tin, thời gian đầu, khách hàng của Shrak Thuỷ được thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi đúng hạn, thậm chí được tặng tiền, vàng vào dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, tiền thực chất được lấy từ nguồn vốn của những nhà đầu tư khác.
Để có tiền duy trì hoạt động, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup) đã đưa tiền cho chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thẻ điện thoại để nhờ tạo doanh thu khống.
Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong) thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như cáo trạng truy tố tại phiên tòa. Đại diện Viện KSND đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.
VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị cáo liên quan đến đường dây thu gom, mua bán trái phép hơn 4.000 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Từ việc kết nối với các đầu mối tại Campuchia, hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng mẹ ruột là bị can Võ Thị Lệ bị cáo buộc tổ chức mạng lưới cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng tỷ đồng và chuyển đổi thành tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.
Chân tập tễnh, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung cũng bị đánh giá tổn thương cơ thể 90%, mắc bệnh tâm thần nhưng đã trả lời nghe rõ cáo trạng của Viện KSND khu vực 4 Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tại phiên xử sáng nay, 13/10.
VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup) và 28 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Tại cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Liên quan đến vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố "Shark" Thủy cùng đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử sơ thẩm. Trong vụ án, hơn 10.000 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, Shark Thủy và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" do hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài gần một nghìn tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo, vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Egroup) cùng 28 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Egroup và các đơn vị liên quan.
Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can là cựu cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (nay là phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Nhận hối lộ".
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 923 tỷ đồng, chuyển trái...
Các bị can hợp thức hồ sơ của 2 công ty vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 50 triệu USD, gần nghìn tỷ đồng.
Thực hiện chức năng công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự, VKSND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường việc hỏi cung, phúc cung bị can trước khi ban hành cáo trạng, bảo đảm 100% bị can trước khi Viện kiểm sát quyết định truy tố đều được Kiểm sát viên tham gia dự cung trong giai đoạn điều tra, phúc cung trong giai đoạn truy tố.
Nguyễn Đức Anh thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng, hắn khai khi thực hiện hành vi tội ác không mất kiểm soát hành vi.
Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Theo cáo trạng, bị cáo bị cáo buộc tấn công một gia đình tại xã Bình Minh, khiến ba mẹ con tử vong, người cha bị thương nặng.
TAND khu vực 6, TP Quảng Ninh vừa tuyên án 3 bị cáo trong vụ án ma túy được phát hiện tại phường Móng Cái 1. Trần Thị Hẹ nhận 17 năm tù, hai bị cáo còn lại cùng lĩnh 7 năm 6 tháng tù.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong vụ án liên quan đường dây mua bán trái phép hơn 1,1 tỷ dữ liệu thông tin cá nhân, sau đó sử dụng những dữ liệu này để tổ chức lừa đảo 5.418 người, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.
VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Quang Đạo (SN 1993, ở xã Đông Thạnh, TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong đường dây lừa đảo và mua bán hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân. “Ông trùm” của đường dây này đã khiến 5.418 người sập bẫy lừa.
Các đối tượng giả danh bệnh viện, gửi quà tặng kèm mã dự thưởng rồi yêu cầu đóng phí để nhận giải để chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hơn 5.400 người.
Trần Quang Đạo (34 tuổi) bị cáo buộc chi hơn 2,1 tỷ đồng mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, sau đó sử dụng số dữ liệu này để tổ chức lừa đảo hơn 5.400 người, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng.
Giả danh bệnh viện, gửi quà tặng kèm mã dự thưởng rồi yêu cầu đóng phí để nhận giải, Trần Quang Đạo cùng 180 bị can bị cáo buộc chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hơn 5.400 người.
TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên án 17 bị cáo trong vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Theo cáo trạng, hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trị giá gần 17,4 tỷ đồng, đã được đưa vào doanh nghiệp làm nguyên liệu sản xuất.
Các điều dưỡng thừa nhận sai phạm như cáo trạng truy tố nhưng cho rằng quá trình công tác tại Viện Pháp y tâm thần thường xuyên chịu áp lực, thậm chí bị bệnh nhân và người nhà đe dọa, nên mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ.
Bị cáo cho rằng nhân viên y tế ở các bệnh viện khác được bảo vệ nhưng ở Viện pháp y tâm thần, bệnh nhân là tội phạm mắc bệnh tâm thần, dù có hành hung nhân viên cũng là “đương nhiên” nên họ phải tự bảo vệ mình…
TAND khu vực 6, TP Quảng Ninh vừa xét xử trực tuyến, tuyên phạt Vũ Đồng Duy Khải 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong khoảng 3 tháng, bị cáo đã 80 lần bán ketamin cho cùng một người, với tổng số tiền 128 triệu đồng.
Vũ Đồng Duy Khải bị cáo buộc bán ma túy cho một đối tượng 80 lần trong vòng 3 tháng, thu về tổng số 128 triệu đồng.
Cựu giảng viên Phạm Văn Hùng lĩnh án 22 năm tù sau khi tổ chức sử dụng ma túy và mua dâm người dưới 18 tuổi trong căn hộ khiến thiếu nữ 15 tuổi tử vong.
Lợi dụng chức vụ khi làm cán bộ thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai cũ), Thảo đã yêu cầu 13 cá nhân đó phải đưa 70 triệu đồng cho mình để được “tạo điều kiện” nhanh chóng có được giấy phép.
TAND TP.HCM thông báo sáng 30/9 mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Kim Hoàn, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Kim Ngọc. Theo cáo trạng, vụ án liên quan việc làm giả, sử dụng tài liệu để hợp thức hóa ba thửa đất công có tổng diện tích hơn 4,3ha tại khu vực Vũng Tàu; trong đó, một thửa đất được giao dịch với giá 12,5 tỷ đồng.
Trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh phản bác lại cáo trạng truy tố, đồng thời khai đã dùng con nhỏ để uy hiếp buộc bác sĩ mở cửa cho ra ngoài. Ngay cả tiền hối lộ cũng do bị cáo ép bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương phải nhận.
Trả lời xét hỏi cựu Viện trưởng Trần Văn Trường không phản bác cáo trạng quy kết về các khoản nhận hối lộ. Lời khai của ông còn thể hiện có hai cán bộ công an tìm đến phòng đưa tiền cho ông để làm kết luận giám định theo yêu cầu.
Ngày 28/9/2026, TAND khu vực 7, TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Dũng Sỷ (SN 2006), Lâm Hoàng Thắm (SN 1999) và Lâm Hoàng Thắng (SN 2005), cùng ngụ TP Cần Thơ, về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Lợi dụng danh nghĩa cựu nhân viên ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách hàng, qua đó chiếm đoạt của 6 người hơn 29,7 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Một cuộc truy đuổi khoảng 4km trong đêm ở Nghệ An sau mâu thuẫn liên quan đến biển số xe khiến 2 người tử vong.
Trong khoảng hơn hai tuần, Trần Khắc Duy nhiều lần bán cần sa cho Phùng Viết Thắng và người khác. Thắng sau đó tiếp tục bán lại cần sa để kiếm lời.
Bà Mai Thị Bích V. bị tuyên phạt 6 tháng tù treo do cào xước ô tô Mercedes-Benz GLC200 đỗ trước nhà.
TAND TPHCM vừa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.