Công an Bắc Ninh khởi tố Lê Thanh Ngọc ("Ngọc Rambo") cùng 5 bị can khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc với số tiền giao dịch 200 triệu đồng.
Lợi dụng vỏ bọc gia công xuất khẩu, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty may Hưng Long II (tỉnh Hưng Yên) đã cấu kết "tuồn" trái phép lượng lớn vải, bông miễn thuế ra thị trường nội địa để trục lợi.
Ngày 5-10, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: Qua nắm tình hình, lực lượng trinh sát của đơn vị phát hiện chị Giàng Thị C, bị lực lượng chức năng Trung Quốc trục xuất về nước đầu năm 2026 (do phát hiện cư trú trái phép) là nạn nhân bị ép xuất cảnh trái phép sang nước bạn từ cuối năm 2023.
Ngày 5/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai công bố thông tin bất thường về việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, thành viên HĐTV công ty đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố…
Bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, người bị lừa hơn 171 tỷ đồng được dư luận quan tâm hồi năm 2024 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan trách nhiệm trong quá trình công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch.
Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98), Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố thêm 3 bị can, bóc trần đường dây sản xuất hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất độc.
Lợi dụng nhiệm vụ quản lý kho vàng, Nguyễn Quốc Việt đã cấu kết với Thái Xuân Bình chiếm đoạt 30 lượng vàng miếng SJC móp méo trị giá hơn 3,66 tỷ đồng. Sau đó, cả hai bán số vàng này rồi mua vàng nguyên liệu 9999 với giá thấp hơn để đưa trở lại kho nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao quản lý kho vàng, Nguyễn Quốc Việt đã câu kết với Thái Xuân Bình chiếm đoạt 30 lượng vàng miếng SJC móp méo trị giá hơn 3,66 tỷ đồng.
Bị cáo buộc chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng tiền hàng của doanh nghiệp, Nguyễn Trung Kiên đã sử dụng để mua nhà đất, ôtô, vàng... rồi nhờ cha mẹ, chị gái, cậu mợ đứng tên nhằm che giấu tài sản.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện và triệt phá nhóm đối tượng tội phạm ma túy hoạt động với quy mô cực lớn và tính chất đặc biệt phức tạp.
Sau một tuần nghị án, sáng 18-9, TAND tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, nay là đặc khu Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thị Hằng (ngụ tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai đối tượng này đã lừa người dân có khả năng cam kết trúng 100% suất mua căn hộ tại dự án CT3 Kim Chung để chiếm đoạt tiền cọc.
Thông qua môi giới, các cựu cán bộ công an và chuyên viên ngành lao động ở Long An và TPHCM đã xác nhận cư trú khống, can thiệp hồ sơ, giúp nhiều người sử dụng ma túy tránh phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc.
Bị can bán tài khoản ngân hàng cho đường dây lừa đảo ở Campuchia nhưng sau đó có chiêu cao tay để ăn chặn luôn tiền lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin Defi, xảy ra năm 2021 tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.
Dù không có chức năng và thẩm quyền nhưng Nguyễn Duy Hiển vẫn cấu kết với Bùi Thị Yến đưa người đi lao động ở nước ngoài. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 6-2024 đến tháng 5-2025, đểHiển và Yến đã tổ chức cho 9 người trốn đi nước ngoài lao động trái phép.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh đề nghị truy tố đối với Mai Văn Bừng (sinh năm 1988, trú tại thôn Minh Hùng, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa), về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Bằng chiêu bài thành lập pháp nhân công ty nhưng không có năng lực đưa người đi nước ngoài, nhóm 3 đối tượng tại Đồng Tháp đã giăng bẫy hơn 40 nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 1,5 tỉ đồng.
Sau nhiều lần trốn đi Đài Loan lao động bất hợp pháp, Nguyễn Văn Hai cấu kết với các đối tượng mang quốc tịch Đài Loan tổ chức đưa người vượt biển trốn đi Đài Loan để lao động bất hợp pháp, với chi phí hàng trăm triệu đồng/người. Sau khi tập hợp 24 người có ý định trốn đi lao động bất hợp pháp và thông qua sự móc nối của các đối tượng người Đài Loan, Nguyễn Văn Hai cùng Nguyễn Văn Hạnh dùng thuyền đánh cá chở 24 người nói trên từ lạch biển ở phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) ra ngoài khơi bàn giao cho các đối tượng người Đài Loan.
Nắm rõ quy trình xuất, nhập của kho và những sơ hở trong quá trình kiểm soát nội bộ nêm một nhóm nhân viên công ty đã cấu kết “tuồn” hàng ra ngoài bán lấy tiền. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 1-2024 đến tháng 2-2025, nhóm nhân viên gồm: Trần Hải Tình, Lê Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thanh Phú đã gây thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng cho công ty.
Ngày 14-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức".
Khi tài khoản ngân hàng của 16 doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ bị phong tỏa, cựu nhân viên ngân hàng bắt tay với đối tượng mở doanh nghiệp "ma" ăn chia số tiền lừa đảo.
Bán tài khoản doanh nghiệp “ma” cho tội phạm ở Campuchia, nhưng Trung lại cấu kết nhân viên ngân hàng và dùng “thủ thuật” để chiếm đoạt tiền trong các tài khoản này…
Để thu lợi bất chính, Đỗ Hoàng Phương làm giả tài liệu và cấu kết với đồng bọn thiết lập đường dây làm giả giấy tờ rồi bán cho những người có nhu cầu. Số tiền kiếm được, các đối tượng chia nhau để sử dụng.
Dù ngân hàng 4 lần cảnh báo giao dịch đáng ngờ, cựu nhân viên ngân hàng vẫn cấu kết với bên ngoài, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng trong các tài khoản doanh nghiệp “ma”.
Cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng vừa truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng; lập “doanh nghiệp ma” để mở thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…
Các bị cáo là nhân viên điều phối hàng, thủ kho, lái xe đã cấu kết với nhau để lấy hàng hóa đem bán, gây thiệt hại cho công ty hơn 4,6 tỷ đồng.
Các nhân viên thuộc bộ phận thủ kho, điều phối hàng, lái xe đã cấu kết với nhau để tham ô tài sản đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau. Với hành vi phạm tội trên, các bị cáo đã phải lĩnh án tù.
TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 15 năm tù đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Hạnh về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Hai đối tượng này đã cấu kết với nhóm người nước ngoài, thu tiền cọc gần 2 tỷ đồng để tổ chức cho 24 công dân vượt biên sang Đài Loan bằng tàu cá.
Với cáo buộc tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Hạnh bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù.
Ngô Thị Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Văn Khuê (SN 1992) cùng vợ là Phạm Thị Nhàn (SN 1993, đều trú tại TP Hải Phòng) để mua bán trái phép chất ma túy Etomidate ở thể rắn.
Chiều 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate, “núp bóng” dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử, tiêu thụ trên toàn quốc.
Một công dân tại xã Hoà Lạc vừa có đơn tố giác 4 đối tượng về hành vi gian dối, cấu kết với nhau lập khống hồ sơ bồi thường tái định cư, ký khống các hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất nhằm hưởng số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội giải quyết, Công an xã Hòa Lạc xác minh theo quy định.
Vụ việc tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đang đặt ra một câu hỏi lớn hơn trách nhiệm của những cá nhân trực tiếp vi phạm: Quy chế thi đã tạo ra những khoảng trống nào để hành vi gian lận có thể hình thành và triển khai?
Công an TP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới thông qua hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor).
Công an Hà Nội triệt phá đường dây chuyển tiền trái phép xuyên biên giới hơn 51 triệu USD, núp bóng giao dịch chip điện tử qua hàng loạt công ty “bình phong”.
Một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặt tại Myanmar giả danh sàn thương mại điện tử, dụ 6 người thực hiện các đơn hàng ảo rồi chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.
Công an TP. Cần Thơ vừa khởi tố thêm 2 bị can là “cò lợn” cấu kết với người thu mua lợn bệnh, lợn chết, đưa vào lò mổ rồi tuồn ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Mặc dù nhận thức rõ việc mua bán lợn bị nhiễm bệnh là vi phạm pháp luật, hai đối tượng Công và Khởi vẫn vì vụ lợi, cấu kết để thu mua lợn bệnh, lợn chết đưa đến giết mổ, bán ra thị trường.
Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố đối với 2 môi giới cố ý cấu kết với người khác để thu mua heo bệnh, heo chết đưa đi giết mổ, bán ra thị trường thu lợi bất chính.
Công và Khởi (cùng ngụ TP Cần Thơ) làm nghề "cò" heo đều nhận thức rõ việc mua, bán heo nhiễm bệnh là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì vụ lợi, các đối tượng cố ý cấu kết với đối tượng Thị Hồng Cam để thu mua heo bệnh, heo chết đưa đi giết mổ bán ra thị trường thu lợi bất chính.
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá chuyên án "Tham ô tài sản", bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức rút trộm dầu diesel từ các đầu máy tàu khi dừng, đỗ tại Ga Vinh, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án “Tham ô tài sản”, bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây tổ chức rút trộm dầu diesel từ các đầu máy tàu khi dừng, đỗ tại Ga Vinh.