Từ năm 2021-2023, 341 nhân viên của Shark Thủy đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng. Những người này được vận dụng nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để không xem xét trách nhiệm hình sự.
Theo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật cho 10.123 bị hại với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Huy Ngọc bị bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ do vi phạm trong hoạt động công vụ, đã bị khai trừ Đảng và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can.
HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Ngọc với 100% đại biểu có mặt tán thành.
HĐND tỉnh Phú Thọ đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, 100% đại biểu tán thành.
75/75 đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ có mặt tại kỳ họp tán thành việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.
Với 100% đại biểu tán thành, HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, người đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.
Với 100% đại biểu tán thành, HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.
Để có tiền duy trì hoạt động, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup) đã đưa tiền cho chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thẻ điện thoại để nhờ tạo doanh thu khống.
Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và 28 người khác bị truy tố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
Nhóm nhân viên trật tự đô thị phường ở TPHCM bị truy tố về tội “Nhận hối lộ" khi nhận tiền bảo kê từ chủ quán cà phê, quán ăn và người bán hàng rong. Tuy nhiên 33 người đưa tiền cho nhóm này không bị xử lý hình sự.
VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup) và 28 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Tại cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Liên quan đến vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".
Trước yêu cầu tuân thủ ngày càng cao trên toàn cầu, kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp nhận diện sớm rủi ro, hoàn thiện kiểm soát và phòng ngừa tham nhũng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, đưa, nhận và môi giới hối lộ liên quan đến việc xây dựng trái phép trên địa bàn trong giai đoạn trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố "Shark" Thủy cùng đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử sơ thẩm. Trong vụ án, hơn 10.000 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark” Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (viết tắt là Công ty Egroup) bị truy tố do có hành vi chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại và đưa hối lộ.
Bị cáo buộc có các hành vi gây thiệt hại tài sản gần 500 tỉ đồng, cựu Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung Bùi Thanh Bình đã nộp 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo, vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Egroup) cùng 28 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Egroup và các đơn vị liên quan.
VKSND Tối cao tiếp tục truy tố Shark Thủy cùng đồng phạm với cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.
Sau 2 lần điều tra, Viện KSND Tối cao đã truy tố Shark Thủy cùng bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Công ty Trần Nhất) về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ; 25 bị can là cấp dưới của ông Thủy cũng bị cáo buộc tham gia lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư.
Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can là cựu cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (nay là phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Nhận hối lộ".
VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup, cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
Bên cạnh hành vi nhận hối lộ, cựu Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung còn bị đề nghị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm, che giấu khoản thất thoát 200 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (Công ty Việt Trung), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan.
Trong khi Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) Bùi Thanh Bình nhận hối lộ hơn 18 tỷ đồng để tạo điều kiện "làm ăn" cho 2 đơn vị, Nhà nước bị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng từ thương vụ này.
Sau khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện Kim Việt Trung, ông Bùi Thanh Bình đã thỏa thuận với doanh nghiệp mua bán than, quặng để nhận hối lộ hơn 62 tỷ đồng và gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 500 tỷ đồng.
Tại kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định số tiền 250 triệu đồng là tiền đưa hối lộ nên cần phải thu hồi xung công quỹ Nhà nước…
CQĐT xác định 13 doanh nghiệp, dù không có người liên quan bị khởi tố nhưng được hưởng lợi không chính đáng nên yêu cầu nộp tiền, giao tài sản để khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, phần luận tội và tranh luận của Viện kiểm sát đã thể hiện bản lĩnh, sự công minh, chính trực, khách quan trong việc làm rõ bản chất chuỗi sai phạm có hệ thống, đồng thời đưa ra những lập luận thuyết phục trước các quan điểm bào chữa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).
31 bị can bị truy tố trong vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung liên quan đến các sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước, mua bán than cốc và hành vi đưa, nhận hối lộ.
Hai quan chức này đều bị cáo buộc vi phạm tinh thần 8 điểm của Trung ương, nhận quà tặng trái quy định, lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho người khác và nhận hối lộ tiền và hiện vật.
Cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Trung Bùi Thanh Bình bán quặng với giá rẻ, mua than nguyên liệu với giá cao để được nhận hơn 62 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp.
Sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Viện PYTTTƯ). Theo đánh giá của HĐXX, Các bị cáo phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có hệ thống và 48 cán bộ Viện PYTTTƯ đã giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, đối tượng chủ chốt trong vụ án.
The Guardian đưa tin Soukphachan Lueanthala đang bị tạm giữ sau khi một số thành viên tuyển Lào bị cảnh sát thẩm vấn. Vụ việc liên quan các cáo buộc hối lộ, đánh bạc trái phép và thao túng trận đấu tại ASEAN Cup 2026.
Thực thi các quy định chống tham nhũng trên phạm vi toàn cầu đang tăng tốc mạnh mẽ, đặt ra những áp lực tuân thủ chưa từng có đối với các tổ chức và doanh nghiệp (DN) đa quốc gia. Bằng việc chủ động nhận diện rủi ro, tận dụng các công nghệ và tăng cường nhận thức chống tham nhũng vào toàn bộ quy trình vận hành từ cấp lãnh đạo, kiểm toán nội bộ (KTNB) là hạt nhân giúp DN giảm thiểu vướng mắc pháp lý, bảo vệ giá trị cốt lõi và củng cố văn hóa liêm chính.
Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.
Sau khi xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, HĐXX nhận thấy còn nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. Từ thực tiễn giải quyết vụ án, HĐXX kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.
Từ những lỗ hổng quản lý, Hội đồng xét xử kiến nghị đưa cơ sở giám định tâm thần và chữa bệnh bắt buộc vào diện phải có cảnh sát vũ trang bảo vệ 24/24.
Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 65 bị cáo trong vụ viện pháp y tâm thần trung ương sau 10 ngày xét xử.
Chiều ngày 7/10, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 65 bị cáo trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Chiều 7/10, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Trong đó, 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương lần lượt lĩnh 20 năm và 7 năm 6 tháng tù.