Cơ quan điều tra xác định có thêm 60 nhà đầu tư mua 3,2 triệu cổ phần của các công ty của Shark Thủy, nâng số bị hại lên hơn 10.000 người.
Tại bản kết luận bổ sung vừa ban hành, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận, số tiền Nguyễn Ngọc Thủy lừa đảo, huy động vốn và chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Trước đó, số tiền được xác định là 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Mạnh Phú là cấp dưới đã chủ động tố cáo hành vi "chạy" doanh thu khống theo chỉ đạo của Shark Thủy.
Theo cơ quan điều tra, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống và các hành vi sai phạm khác, từ năm 2015 - 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.
Tài liệu điều tra bổ sung xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư. Trước đó, số tiền lừa đảo được xác định là hơn 7.677 tỷ đồng.
Sau khi điều tra bổ sung, CQĐT xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.450 tỷ đồng.
Từ rà soát dữ liệu, kiểm tra đột xuất đến phối hợp với công an, viện kiểm sát, BHXH thành phố Hà Nội đang siết chặt tình trạng chậm đóng và trục lợi quỹ bảo hiểm. Sau ba tháng phối hợp, gần 127 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng đã được thu hồi; một vụ lập hồ sơ khống hưởng chế độ hơn 409 triệu đồng cũng bị đưa ra xét xử.
Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đề xuất tăng phân cấp, đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian, nâng hiệu quả.
Theo Công an TPHCM, các đối tượng đã thành lập, mua lại 326 pháp nhân để xuất bán hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới gần 20.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Công an TPHCM khởi tố 37 bị can trong đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn GTGT và trốn thuế, với tổng số tiền ghi trên các hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng.
Phạm Thanh Hải lợi dụng sơ hở để lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống chứng từ, giả chữ ký của lãnh đạo. Sau đó, Hải chuyển tiền từ tài khoản của Cục Điện ảnh về tài khoản của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.
Nguyễn Văn Liêm đã cung cấp thông tin không đúng về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; nâng khống vốn điều lệ, cổ phần làm tài sản bảo đảm… để được vay và chiếm đoạt của PVcombank gần 500 tỷ đồng.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Từ năm 2008 - 2011, bị can Phạm Thanh Hải (cựu kế toán Cục Điện ảnh) lợi dụng sơ hở để lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, chứng từ, giả chữ ký của lãnh đạo để chuyển khoản đi nhiều nơi hoặc trực tiếp rút tiền mặt, chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng. Hiện bị can bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao yêu cầu ra đầu thú.
Lợi dụng vị trí công tác, một cán bộ thuế tại Vĩnh Long đã đánh cắp tài khoản của cấp trên để tự phê duyệt 441 hóa đơn điện tử khống, sau đó bán ra thị trường nhằm trục lợi. Đối tượng vừa bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phạm Quốc Trưởng - công chức Thuế Vĩnh Long sử dụng trái phép thông tin tài khoản của hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau đó, sử dụng tài khoản của lãnh đạo cơ quan để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nam bị khởi tố sau khi mua hóa đơn khống để hợp thức hàng hóa, trốn thuế hơn 111 triệu đồng.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nam bị khởi tố về tội trốn thuế sau khi sử dụng 11 hóa đơn khống, trốn thuế hơn 111,8 triệu đồng.
Bắt tạm giam cựu công chức thuế ở Vĩnh Long để điều tra hành vi giả mạo, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử khống.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một cán bộ thuế ở Vĩnh Long đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo, xuất khống 441 hóa đơn điện tử.
Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh (SN 1983, trú tại khu 2, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nam về hành vi sử dụng hóa đơn khống để trốn hơn 111,8 triệu đồng tiền thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án liên quan Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Ngày 22/9/2026, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, đồng thời khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định HB.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy.
Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc lập hơn 100 công ty 'ma', xuất bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng.
Đối với tội gian lận bảo hiểm y tế, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành hướng dẫn tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP. Bộ Công an cũng có văn bản hướng dẫn kiến nghị khởi tố tội danh này theo Bộ luật Hình sự.
Hiện nay, dịch vụ “đáo hạn thẻ tín dụng” và “rút tiền thẻ tín dụng” xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội với những cam kết có cánh.
Ngày 22/9, TAND TP. HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại TP. HCM và một số tỉnh, thành phố.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Đằng sau những tờ hóa đơn tưởng chừng hợp pháp là các giao dịch khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ và chi phí đầu vào.
Thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng, thậm chí có dấu hiệu trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động trên địa bàn tỉnh. Dù pháp luật đã quy định chế tài xử lý hình sự đối với hành vi trốn đóng BHXH, tuy nhiên, việc chuyển từ xử lý hành chính sang xử lý hình sự trên thực tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
Lợi dụng nhu cầu của các gia đình muốn người thân không phải chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc, Lê Kim Hòa đã móc nối với nhiều người, trong đó có cán bộ, lực lượng an ninh cơ sở, để làm giả giấy xác nhận cư trú, hợp thức hóa hồ sơ. Hàng chục trường hợp được xác nhận cư trú khống với số tiền môi giới hối lộ lên đến hàng trăm triệu đồng.
Ngày 17-9, Tòa án nhân dân Khu vực 6 (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Gian lận bảo hiểm xã hội" đối với bị cáo Đặng Đình Tụ, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Bảo Tụ.
Thông qua môi giới, các cựu cán bộ công an và chuyên viên ngành lao động ở Long An và TPHCM đã xác nhận cư trú khống, can thiệp hồ sơ, giúp nhiều người sử dụng ma túy tránh phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc.
Gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) đang diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, trong đó có những hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hơn 140 cán bộ quản lý, nhân viên của 42 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế công lập tại An Giang được phổ biến các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; trong đó có các trường hợp có thể bị xử lý hình sự.
108 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế bị cáo buộc đã phát hành gần 57.000 hóa đơn khống trong nhiều năm. Vụ án không chỉ phơi bày một thị trường mua bán chứng từ mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng nhận diện, xử lý các dấu hiệu bất thường từ hệ thống dữ liệu thuế.
42 bị can trong 2 đường dây đã lập 108 công ty "ma", xuất 56.690 hóa đơn khống trị giá trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.