Với tổng giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1.450 tỷ USD (tính tới 21/6), hệ sinh thái tiền số không chỉ là mảnh đất níu chân nhà đầu tư mà còn là nơi lẩn trốn lý tưởng cho các hoạt động phi pháp, lợi dụng lỗ hổng quản lý.
Đây là một trong những thương vụ mua bán bất động sản trên nền tảng ảo lớn nhất từ trước đến nay.
Ngày 20/5, hai cơ quan quản lý tài chính, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ là Cục dự trữ liên bang (FED) và Bộ Tài chính liên tiếp đưa ra những cảnh báo về rủi ro của tiền ảo, và tuyên bố thắt chặt quản lý tiền ảo.
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo đã bước đầu triển khai công tác nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo cũng như kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động quản lý, giám sát.
Tổ nghiên cứu tiền ảo, tài sản ảo sẽ có nhiệm vụ triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.
Cơ quan quản lý tài khóa cho biết đang nghiên cứu đề tài xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý tài sản mã hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngày 30/3, Bộ Tài chính cho biết Bộ đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo để thiết kế chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ có liên quan đến lĩnh vực này.
Bộ Tài chính đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo. Thông tin trên được Bộ Tài chính cho biết ngày 30-3.
Mặc dù chưa được công nhận, song tiền ảo và các loại tài sản ảo vẫn tạo ra một cơn sốt giao dịch trong thời gian qua. Đây là thách thức trong công tác quản lý trên không gian mạng và đặt ra vấn đề phải sớm có khung pháp lý để quản lý, xử lý các hoạt động liên quan nhằm ngăn ngừa rủi ro.
Những năm gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước liên tục đưa ra cảnh báo tiền ảo, tài sản ảo không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, không được pháp luật bảo vệ; việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp có thể gây rủi ro rất lớn.
Gần đây, nhiều sàn tiền ảo trái phép được lập ra ồ ạt và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bộ Tài chính đã khuyến cáo người dân về những hệ lụy khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực không chính thức này.
Nhiều thành viên mặc dù đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty TNHH GCOOP Việt Nam nhưng lại lợi dụng danh nghĩa là thành viên của GCOOP lôi kéo các thành viên hệ thống tuyến trên, tuyến dưới để đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp.
Sau Bitcoin, cơn sốt tiền ảo tiếp tục tăng mạnh ở Việt Nam. Mới đây nhất, nhiều người truyền nhau thông tin về đào đồng Pi (Pi Network), vậy là hàng nghìn người lại 'lao' vào loại tiền ảo mới, với hy vọng sẽ trở thành triệu phú trong tương lai. Tuy nhiên, đại diện các cơ quan chức năng đều khẳng định, tiền ảo chưa được chấp nhận ở Việt Nam và mọi hoạt động liên quan đến tiền ảo đều vi phạm pháp luật.
Việt Nam cũng chưa có quy định pháp lý về việc phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo. Đồng thời, cũng chưa có quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.
Trước tình hình tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hiện tại chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
Bộ Tài chính vừa tiếp tục cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp đối với người dân.
Bộ Tài chính cảnh báo người dân về nhiều sàn tiền ảo trái phép được lập ra ồ ạt và thu hút sự quan tâm của nhiều người, cơ quan này đã khuyến cáo người dân về những hệ lụy.
Cơ quan quản lý cho biết đã xử lý nhiều sàn giao dịch tiền ảo trái phép nhưng hoạt động này vẫn đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn và lôi kéo nhiều người tham gia.
Đây là khẳng định của Bộ Tài chính trước hiện tượng nhiều người dân đổ xô đào tiền ảo trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, bên cạnh những giao dịch trực tiếp, một số đối tượng đã sử dụng thủ đoạn mới, lợi dụng thị trường chứng khoán để lấy lòng tin của các nhà đầu tư.
Theo pháp luật chứng khoán, tiền ảo không phải là một loại chứng khoán. Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo.
Bộ Tài chính cho biết, các sàn giao dịch tiền ảo chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép, do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức.
Bộ Tài chính cho biết, sẽ thành lập tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo để phát hiện và xử lý các đối tượng tội phạm công nghệ cao.
Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi. Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.
Theo pháp luật Việt Nam, tiền ảo không phải là một loại chứng khoán và hiện chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo.
Bộ Tài chính khẳng định, hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.