Thông tin này được Thanh tra Bộ Tài chính nêu rõ trong kết luận thanh tra (KLTT) ban hành mới đây.
Mặc dù các công ty xổ số miền Nam kiểm soát tài chính tương đối chặt chẽ, nhưng một số khoản đầu tư tài chính dài hạn và cho vay vẫn có nguy cơ khó thu hồi vốn.
Kết luận Thanh tra của Bộ Tài chính đã chỉ ra, loạt công ty xổ số đã gửi ngân hàng số tiền lên tới nghìn tỷ đồng, nhưng chưa xây dựng phương án, kế hoạch gửi tiền...
Hoạt động giám sát quay xổ số bị buông lỏng thời gian dài gồm ông Đinh Quốc Hùng, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó GĐ Sở Tài chính
Năm 2023, nhiều công ty xổ số trên cả nước có số tiền gửi ngân hàng lên tới cả nghìn tỷ đồng. Các công ty xổ số thường gửi tiền kỳ hạn dưới 12 tháng, lãi suất dao động 3,7-7,25%.
Từ năm 2023 tới nay, kinh doanh xổ số liên tiếp tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, hoạt động của công ty xổ số có nhiều bất cập như tiền gửi ngân hàng cả nghìn tỷ đồng chưa có quy chế quản lý, thiếu minh bạch trong lựa chọn đại lý bán vé, sai sót trong hội đồng quay thưởng.
Theo Thanh tra Bộ Tài chính, Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng đã ban hành quyết định, quy chế quản lý nội bộ có một số nội dung chưa phù hợp pháp luật; ban hành thiếu một số quy định nội bộ; gửi hàng trăm tỷ đồng vào ngân hàng nhưng không làm thành đề án hoặc phương án kinh doanh, đánh giá về lãi suất tiền gửi và mức độ tín nhiệm của từng ngân hàng…
Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh kê khai bổ sung và nộp vào ngân sách nhà nước hơn 428 triệu đồng.
Nội dung này được Thanh tra Bộ Tài chính nêu rõ trong Kết luận thanh tra ban hành mới đây.
Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính năm 2023 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.