Cáo trạng xác định, các bị cáo trong vụ án đã làm 10 hồ sơ giả các Giáo viên Trường tiểu học Mễ Trì để vay qua lương tại 3 ngân hàng nêu trên tổng số tiền hơn 840 triệu. Bị cáo đã trả lại hơn 39 triệu, chiếm đoạt hơn 800 triệu.
Phạm Thị Hường (SN 1971, cựu Giáo viên Trường Tiểu học Mễ Trì, Nam Từ Liêm) cùng đồng phạm đã làm giả hàng chục bộ hồ sơ vay tiền tại ba ngân hàng thương mại cổ phần.
Hường là giáo viên tiểu học ở Hà Nội. Do làm ăn thua lỗ nên Hường đã bàn bạc, câu kết với Như và nhiều đối tượng khác làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt của ba ngân hàng nhiều tỷ đồng.
Hường và đồng bọn tiếp cận cán bộ ngân hàng, đồng thời sử dụng hàng loạt giấy tờ giả cùng nhiều 'con bài' để chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng.
Như và Hường hứa chịu trách nhiệm hồ sơ còn các cá nhân này dùng CMND, đứng tên trên hợp đồng vay tín chấp ngân hàng. Có người được trả công 3-6 triệu đồng nhưng cũng vướng vào vòng lao lý vì giúp sức cho các bị cáo chiếm đoạt tiền ngân hàng...