Sau khi thực hiện những hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và đơn vị, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng (sinh năm 1981, ngụ ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang) thủ quỹ kiêm thủ kho không còn khả năng thanh toán nên đã ra đầu thú khai nhận sự việc. Không những một mình Hoàng chịu tội trước pháp luật mà 9 người có liên quan, gồm: Tùng, Liên, Giang, Mai, Tâm, Thư, Vũ (BIDV Cái Dầu) và Anh, Vân (BIDV Long Xuyên) đều phải theo Hoàng ra hầu tòa.
Được đơn vị tín nhiệm giao nhiệm vụ thủ quỹ kiêm thủ kho, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng (sinh năm 1981, ngụ ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú) đã không thể hiện tốt vai trò trách nhiệm được giao. Ngược lại, Hoàng lợi dụng sự sơ hở trong công việc và lòng tin của đồng nghiệp, sử dụng quyền hạn này nhiều lần chiếm đoạt tài sản của đơn vị để dùng vào việc riêng trái pháp luật.
Theo ngành chức năng tỉnh, Nguyễn Phước Lợi (SN 1983) là thủ quỹ của Phòng Giao dịch khu vực 1 Tháp Mười thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NN&PTNTVN) Chi nhánh huyện Tháp Mười. Từ tháng 4/2016, Lợi được phân công làm thủ quỹ Phòng Giao dịch đồng thời là thành viên Ban Quản lý kho quỹ với nhiệm vụ chính là cất giữ, bảo quản tiền mặt tại Phòng Giao dịch.
Công an Thanh Hóa đã bắt giam thủ quỹ của một quỹ tín dụng vì chị ta lập hồ sơ khống vay vốn cho khách hàng rồi chiếm đoạt tiền tỷ.