VKSND TP.HCM chưa truy tố mà trả hồ sơ vụ Nguyễn Thái Luyện - CEO Alibaba cho CQĐT cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án này liên quan tới 7,3kg kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.
23 ôtô và xe máy, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ 'Địa ốc Alibaba', 9,2 tỷ tiền mặt cùng hơn 49 tỷ đồng trong tài khoản của nhân viên Alibaba đã được công an tạm giữ.
Quá trình khám xét Công ty Alibaba, cảnh sát đã thu giữ hơn 9,2 tỷ đồng, 20 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3 kg. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy, hơn 7,3 kg kim loại này không phải là vàng.
VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.
Liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan điều tra (Công an thành phố) điều tra bổ sung đối với một số tình tiết liên quan đến giám định tài sản.
Trưa 26/2, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM xác nhận đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Ngày 26/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM cho biết, đã trả hồ sơ cho Công an TPHCM để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về hai tội 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Hôm nay (26/2), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã nhận lại hồ sơ từ Viện KSND TPHCM, để tiếp tục điều tra hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba.
Ngày 26-2, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho biết đã trả hồ sơ cho Công an TPHCM để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Công ty CP địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.