Fanpage trên mạng xã hội Facebook biến mất, cổng rút tiền trên sàn giao dịch về tài khoản cá nhân cũng bị đóng đã khiến cho hàng nghìn người tham gia tổ chức tài chính Lion Group đứng ngồi không yên. Những chuyển động bất thường này cho thấy, bản chất đa cấp của cái gọi là đầu tư tài chính trên nền tảng huy động vốn thời 4.0 đang dần lộ diện.
Thời gian gần đây trên địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra các vụ đối tượng lợi dụng tâm lý ham muốn lợi nhuận cao và sự thiếu hiểu biết về công nghệ đã thành lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản.