Ngày 16-3, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can ra trước tòa án, gồm: Nguyễn Thuận (49 tuổi), Phùng Thanh Sơn (49 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi), cùng ngụ TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai về tội 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'. Với hành vi nâng khống số tiền bán các nền đất dự án tại H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, các đối tượng trên đã chiếm đoạt 6,2 tỷ đồng.
Nguyễn Thuận đã chiếm đoạt số tiền hơn 6,2 tỷ đồng bằng hành vi nâng khống số tiền bán các nền đất dự án tại H.Thống Nhất, thông qua đồng phạm giúp sức là Sơn và Trang.