Để hưởng lợi từ việc miễn trừ, EPPO nghi ngờ mạng lưới đã lấy danh nghĩa các công ty bình phong ở Pháp, Đức, Hungary, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha, sử dụng hóa đơn giả và chứng từ vận tải giả.
Văn phòng Công tố châu Âu hôm 28/3 đã tiến hành 10 cuộc khám xét ở Bỉ, bao gồm cả ở sân bay Lìege và cảng Zeebrugge, và bắt giữ 4 nghi phạm.