Ngân hàng Nhà nước đã thường xuyên chỉ đạo về việc đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thanh toán, đưa ra các cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn gian lận trong hoạt động ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam) nhận được 1 kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang với nội dung 'Đề nghị các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tăng cường công tác quản lý việc đăng ký mở tài khoản, kịp thời kiểm tra, phát hiện các hành vi gian lận, không đúng quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, phòng ngừa đối tượng lợi dụng để thực hiện tội phạm và vi phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin khách hàng không để các đối tượng lợi dụng lấy thông tin để thực hiện hành vi phạm tội'.
Nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật và tuân thủ các thông tư của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thẻ và thanh toán, người dân cần nắm rõ những hành vi bị nghiêm cấm dưới đây.