Monaco và Venezuela đã bị thêm vào 'danh sách xám' của Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) vì không đạt được đủ tiến bộ trong việc ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp.
Singapore vừa công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia (NARS), đưa ra cách tiếp cận toàn diện đối với việc thu hồi các khoản tiền và tài sản bất hợp pháp từ tay tội phạm cũng như việc tịch thu các tài sản này hoặc trả lại cho người bị hại.