Bị can Nguyễn Minh Lượng (SN 1999, ở Nghệ An) bị cơ quan chức năng xác định là đối tượng đứng ra tổ chức cho 5 công dân dùng thị thực giả của Mexico, để trốn sang Mỹ lao động.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 3 bị can gồm: Bùi Thị Thành (sinh năm 1998), Nguyễn Ngọc Tuế (sinh năm 1984) đều ở phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và Trần Văn Hồng (sinh năm 1974, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài' theo quy định tại Điều 349, Bộ luật Hình sự.
Nhóm tội phạm thỏa thuận chi phí sang Mỹ từ 50.000 USD – 75.000 USD/người và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc từ 5.000 USD/người, 10.000 – 14.000 USD/người (tương đương 120 – 336 triệu đồng/người).