Thủ đoạn của các nhóm đối tượng ngày càng tinh vi, chủ yếu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về công nghệ tiền ảo để lừa đảo.
Gần đây, ngày càng có nhiều hình thức lừa đảo mới, nhắm vào lòng tham của những người thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức để lôi kéo họ đầu tư và giao dịch các loại tiền ảo. Trước những hứa hẹn về khoản sinh lợi lớn trong tương lai nhà đầu tư quên mất những rủi ro sẽ gặp phải mà hậu quả là mất tiền thật cho 'tài sản' ảo vô giá trị.