Cục Phòng, chống rửa tiền cảnh báo loạt dấu hiệu giao dịch đáng ngờ theo pháp luật phòng, chống rửa tiền có thể liên quan đến gian lận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã đưa nội dung phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố vào 7 cuộc thanh tra toàn diện trong năm.
Tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) là một trong những nội dung quan trọng đặt ra trong 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF về lĩnh vực PCRT/TTKB, điều này phù hợp với pháp luật của Việt Nam và thực tiễn quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đa chiều, đa lĩnh vực của Việt Nam trong lĩnh vực PCRT/TTKB. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận và triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để triển khai hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB áp dụng cho lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực trọng yếu, có mối liên hệ, tính dẫn dắt vớt tất cả các lĩnh vực khác.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) ngày càng diễn biến tinh vi, đa dạng và có tính chất xuyên quốc gia trong khi nguồn lực dành cho công tác này của các quốc gia là có hạn, điều này đòi phải có biện pháp để phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia. Là một nền kinh tế đang phát triển và ngày càng hội nhập sâu rộng, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các cơ chế, tổ chức quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, bảo vệ an ninh tài chính quốc gia và góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.