Trong suốt một thời gian dài, hàng trăm nhân viên của Nguyễn Ngọc Thủy đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng theo lệnh của "ông chủ" nhưng cơ quan tố tụng lại không xem xét xử lý hình sự. Lý do vì sao?
Sau khi nhờ nhân viên thành lập 4 Công ty TNHH MTV, Shark Bình sử dụng các công ty này để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần tổng giá trị 655 tỷ đồng từ 4 Công ty cổ phần, qua đó gây thiệt hại về thuế hơn 32,7 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình đã đưa thông tin gian dối, bán 33 tỷ token AntEx rồi cùng các cổ đông NextTech rút tiền từ ví tổng chia nhau để chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư.