Qua công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài, Công an Tp. Đà Nẵng “lật tẩy” đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức hoạt động đặc biệt tinh vi.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trườngtham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (viết tắt: Phòng CSKT) - Công an TP Đà Nẵng, đã chủ động nhận diện, đấu tranh với những phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi của tội phạm kinh tế. Riêng trong tháng 9-2026, Phòng CSKT liên tiếp làm rõ hai vụ án buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, qua đó cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm ngay từ những dấu hiệu bất thường.
Công an TP Đà Nẵng đang điều tra đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng giao dịch từ đầu năm 2026 đến nay hơn 10 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, nhất là những hành vi sử dụng thủ đoạn tinh vi qua hồ sơ, chứng từ và các giao dịch tài chính xuyên biên giới.
Công an TP Đà Nẵng đang điều tra đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên biên giới với tổng số tiền giao dịch từ đầu năm đến nay hơn 10 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch khoảng trên 10 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố một đối tượng để điều tra hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với số tiền giao dịch từ đầu năm 2026 đến nay khoảng 10 tỷ đồng.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian.
Nhiều vụ án kinh tế với thủ đoạn tinh vi vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phát hiện, triệt xóa.
Ngày 25/9/2026, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ 2 vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với thủ đoạn lợi dụng hồ sơ, chứng từ và các giao dịch tài chính để che giấu hành vi vi phạm.