Tại 1 chi nhánh Ngân hàng VIB trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhóm này giả vờ tiếp nhận hồ sơ và đồng ý giải ngân trước một phần tiền, nhưng thực chất là chuyển tiền từ các đối tượng cho vay sang cho họ, sau đó thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu cá nhân phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4 - 0,5%/ngày.
Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng đã làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức…làm giả nhiều giấy tờ nhà đất.
Kiều khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích thế chấp vay vốn, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt.
Công an tỉnh Bình Dương đã bắt Trần Viết Kiều - Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB chi nhánh tỉnh này để điều tra về hành vi 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.
Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Viết Kiều (sinh năm 1980, Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Tối 5-7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Viết Kiều (43 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Viết Kiều cấu kết với nhóm cho vay lãi nặng để cho vay với lãi suất cắt cổ và làm giả sổ hồng.
Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương cấu kết với các đối tượng cho vay nặng lãi làm giả giấy tờ, 'gài' khách hàng phải trả lãi suất 'cắt cổ'.
Ngày 5/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Viết Kiều (sinh năm 1980, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh) là Phó Giám đốc Chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Khi người dân đến ngân hàng để vay tiền sẽ được nhân viên ở đây 'chuyển hướng' qua cho các đối tượng cho vay lãi nặng. Rồi sau đó ép người dân phải trả lãi suất cao, không trả được thì viết giấy nợ.
Ngày 5/7, VKSND tỉnh Bình Dương phối hợp Công an tỉnh đã thi hành Quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phó giám đốc một ngân hàng trên địa bàn.
Ngày 5/7, Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Viết Kiều (SN 1980; ngụ phường 9, quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh), Phó Giám đốc Chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.