Nhóm đối tượng người Trung Quốc thông qua ứng dụng 'Great Vay' cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay 20.000 tỷ đồng với lãi suất 2.346,4%/năm, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng. Nhóm này thông qua hàng chục công ty 'ma' để 'rửa tiền' chuyển ra nước ngoài hơn 5.000 tỷ đồng.
Từ tháng 9-2019 đến nay, nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen này đã lập 1.583 hợp đồng cho vay, số tiền 22 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.
Tính đến nay các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt vay với tổng số tiền khoảng 81 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn thành phố Hạ Long.
Ngày 16/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng: Trịnh Đình Phong; Trịnh Đình Chiến và Nguyễn Văn Tuân để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước thực trạng 'tín dụng đen' diễn biến phức tạp trên địa bàn gây nhiều hệ lụy đến đời sống người dân, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.