Ngoài đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (SN 1964, quê tỉnh Thái Bình) vừa bị khởi tố, bắt giam tại TP Hải Phòng, trước đó nhiều đại gia khác như: Trịnh Sướng - ông trùm sản xuất, buôn bán xăng giả và Sơn 'sắt' xứ Thanh - trùm buôn lậu dầu DO bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giam.
Nhiều đại gia lừng lẫy trong giới kinh doanh xăng dầu đã bị bắt vì sản xuất, buôn bán xăng giả, buôn lậu xăng hay tiêu thụ xăng nhập lậu. Song có người lại bị bắt vì mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Cáo trạng truy tố 39 bị can trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả' xảy ra trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông để xét xử sơ thẩm.
Ngoài 39 bị can vừa bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả', còn có nhiều tổ chức và nhiều cá nhân có liên quan đến vụ án này đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý sau.
Để tổ chức 'Sản xuất, buôn bán hàng giả' các bị can đã chi ra hàng ngàn tỉ đồng mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại về pha trộn sản xuất hơn 170 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 136 tỉ đồng.
Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất hơn 137 triệu lít xăng và gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, thu lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng.
Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 3/9, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố 39 bị can trong vụ 'Sản xuất, buôn bán hàng giả', chuyển hồ sơ đến Tòa án tiến hành xét xử sơ thẩm.
Trong gần hai năm rưỡi, Trịnh Sướng sản xuất gần 139 triệu lít xăng và dầu giả, tương đương số lượng hàng thật trị giá trên 2.500 tỷ đồng.
Ngày 6/8, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa nhận được bản kết luận điều tra của công an tỉnh này đề nghị truy tố 39 đối tượng về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Ngoài 39 bị can vừa được Cơ quan CSĐT đề nghị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội 'Sản xuất, mua bán hàng giả', thì còn có hàng loạt doanh nghiệp cũng liên quan đến vụ án này, bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'trốn thuế' và ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Ngày 6-8, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố 39 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán hàng giả của 'đại gia' Trịnh Sướng, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng).
Trong quá trình kinh doanh hoạt động xăng dầu, Trịnh Sướng đã chi hơn 2.000 tỉ đồng mua dung môi, hóa chất các loại để sản xuất buôn bán xăng giả, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. Sau một thời gian tích cực điều tra, cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông vừa có Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố 39 bị can liên quan đến vụ án này.
Công an tỉnh Đắk Nông vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố 39 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của Trịnh Sướng.
Trịnh Sướng được người bán dung môi tên Lưu Văn Nguyện hướng dẫn cách chế tạo xăng giả để bán ra thị trường.
Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội sản xuất, mua bán hàng giả. (đọc thêm)
Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu giả, thu lợi bất chính hơn 107 tỷ đồng.
Hậu và Tuyết vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông khởi tố vì có liên quan đến việc giúp cho Trịnh Sướng sản xuất, buôn bán xăng giả.
Chiều 22/7, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Mai Trung Hậu (SN 1984, trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Trương Như Tuyết (SN 1978 nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Gia Thành (Cty Gia Thành) và Công ty TNHH Mỹ Hưng (Cty Mỹ Hưng) về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'. Hai bị can này được xác định có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Hậu và Tuyết vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông khởi tố vì có liên quan đến việc giúp cho Trịnh Sướng sản xuất, buôn bán xăng giả.
Với vai trò giúp sức cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng, 2 đối tượng Hậu và Tuyết vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông khởi tố, về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'. Trong đó, Hậu đã mua dung môi, hóa chất các loại, số lượng rất lớn cho Trịnh Sướng với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.
Ông Hồ Xuân Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc vừa bị khởi tố do tiếp tay cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng sản xuất xăng giả.
Ngày 21-7, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc) để điều tra về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'. Cường được xác định có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc 'Sản xuất, buôn bán xăng giả'.
Cơ quan điều tra xác định, Hồ Xuân Cường, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc (Cty Tấn Phúc) đã giúp sức cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng (trú tại Sóc Trăng) trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả và xuất hóa đơn khống.
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc bị khởi tố vì giúp sức cho đại gia Trịnh Sướng buôn bán xăng dầu giả.
Hồ Xuân Cường đã xuất khống 31 hóa đơn, trị giá hơn 277 tỷ đồng cho công ty của đại gia Trịnh Sướng để thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng.
ng Cường được xác định có vai trò giúp sức cho đại gia xăng dầu Trịnh Sướng trong việc tạo ra hàng triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng rồi bán ra thị trường.
Theo Cơ quan điều tra, Hồ Xuân Cường với tư cách Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Petro Tấn Phúc đã xuất khống 31 hóa đơn, trị giá hơn 277 tỷ đồng cho công ty của 'đại gia' Trịnh Sướng.
Giúp sức cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả và xuất hóa đơn 'khống' đối tượng Hồ Xuân Cường là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.