'Ông trùm' cát lậu Trương Văn Chinh chuyển nhiều tỷ đồng qua tài khoản vợ rồi nhờ cháu ruột tiếp tục giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội. Cả 3 đã bị tòa tuyên án tù về tội Rửa tiền.
Quá trình xem xét hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Đưa hối lộ của Trương Văn Chinh, TAND Cấp cao tại Tp.HCM phát hiện bị cáo này có hành vi rửa tiền nên đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.
Sau khi đường dây khai thác cát trái phép tại biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ cũ) bị bóc gỡ, 'ông trùm' điều hành đường dây này là Trương Văn Chinh đã chỉ đạo vợ và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền 9,3 tỷ đồng do phạm tội mà có.
Theo chỉ đạo của bị cáo Chinh, khi đường dây ''cát tặc'' bị phát hiện, hai đồng phạm đã rút, giao dịch nhằm hợp thức hóa hơn 9,3 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép.