Tuấn và Huy sử dụng giấy CMND giả đến trụ sở ngân hàng lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên 'H.N' với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng.
Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ Võ Trọng Huy (SN 1988, ngụ xã Quang Vĩnh, H.Đức Thọ) và Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989, ngụ P.Nam Hồng, TX.Hồng Lĩnh, cùng tỉnh Hà Tĩnh) về các hành vi 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức', 'sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Kể từ ngày 01/7/2023, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là một trong những giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lộ, lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến đang ngày càng gia tăng hiện nay.
Bằng thủ đoạn sử dụng CMND giả, các đối tượng 'chân rết' Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã lập các tài khoản ngân hàng mạo danh để bán cho các đối tượng khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Phòng 2, VKSND tỉnh Nghệ An đang kiểm sát đối với vụ án Nguyễn Thế Tuấn cùng đồng phạm, phạm tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức', các đối tượng sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản, giả mạo chứng từ để chuyển tiền, rút tiền, vay tiền…
Làm giả hàng loạt chứng minh nhân dân, Tuấn và Huy đến các ngân hàng mở tài khoản, sau đó đem bán tài khoản để người khác chiếm đoạt tiền tỷ.
Tuấn và Huy đã làm giả hàng loạt chứng minh nhân dân rồi mang đến các ngân hàng để mở tài khoản. Khi đã có tài khoản, hai người này đem bán thu về từ 1 triệu đến 1,5 triệu/tài khoản.
Tuấn và Huy làm 'chân rết', đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng tại nhiều tỉnh… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.
Sau khi mua tài khoản mạo danh từ các 'chân rết', các đối tượng có tên tài khoản 'H.N' đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.
Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng.
Sau khi làm giả CMND, các đối tượng mang đến đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh rồi bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho người có nhu cầu với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tài khoản…
Đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Huy và Tuấn đã dùng nhiều giấy chứng minh nhân dân giả để tạo các tài khoản ngân hàng. Cả hai sau đó bán tài khoản cho các đối tượng khác để hack tiền của ngân hàng.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy về hành vi 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức'.
Sau khi mở tài khoản ngân hàng bằng CMND giả, Tuấn và Huy (ở Hà Tĩnh) bán lại cho người lạ với giá từ 1-1,5 triệu đồng.
2 đối tượng đã làm giả CMND để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán cho các đối tượng khác. Các đối tượng này đã sử dụng tài khoản này để hack, chiếm đoạt tiền từ ngân hàng.