Trước khi dàn lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil bị bắt, doanh nghiệp này nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỷ đồng và vướng hàng loạt sai phạm gian lận đại lý, bị thu hồi giấy phép.
Trước khi bị khởi tố, 'bà trùm' Mai Thị Hồng Hạnh được biết đến là đại gia xăng dầu kín tiếng và đa số chỉ xuất hiện trên truyền thông với những lần đi làm thiện nguyện.
Trước khi bị khởi tố, nữ giám đốc của Xuyên Việt Oil được biết đến là 'bà trùm' xăng dầu, khách hàng lớn của 2 công ty lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, doanh số bán hàng cao gấp chục lần các đầu mối lớn khác, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Bộ Công Thương phát hiện một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm các quy định liên quan tới Quỹ bình ổn xăng dầu, thậm chí có nghi vấn cho rằng, các doanh nghiệp này cố tình chiếm đoạt.
Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị khởi tố, bắt tạm giam về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương về tội sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.