Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) và Bộ Công an tổ chức Hội nghị tiếp cận, hướng dẫn cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (NRA), đánh giá rủi ro ngành và nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hội nghị là một bước đi cụ thể nhằm triển khai Hành động 7 trong Kế hoạch hành động quốc gia theo Quyết định số 194/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn được xây dựng tại Bản Liếp, xã Đồng Đăng trên diện tích hơn 143ha. Tại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành trung tâm vận hành của toàn bộ hệ thống. AI được ứng dụng xuyên suốt từ nhận diện phương tiện, quản lý luồng hàng, điều phối kho bãi đến giám sát an toàn.
Đại diện Bộ Công an cho rằng, khi đánh giá năng lực của tổ chức, rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, cần đánh giá nguồn khách hàng có yếu tố rủi ro hay không, thay vì chỉ đánh giá chung chung. Theo chuyên gia, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền ở mức cao.
Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án 'sạch, sau đó dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua lại các dự án này rồi chuyển tiền ngược trở lại trước khi 'đánh sập' luôn dự án để xóa dấu vết.
Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.
Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Tên lửa 213 (Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không-Không quân) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm, quản lý tư tưởng quân nhân. Đặc biệt, với phương châm '4 cùng, 5 biết, 5 chủ động', đơn vị đã phát huy hiệu quả tốt công tác nắm, dự báo, giải quyết và định hướng tư tưởng bộ đội, góp phần xây dựng tình đoàn kết, nâng cao chất lượng chấp hành kỷ luật ở đơn vị.
Hội nghị giúp cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao cập nhật đầy đủ những quy định mới, đảm bảo thực thi hiệu quả công vụ và phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam.
* TP.Biên Hòa: Truy tố nhóm con nghiện ma túy gây hàng loạt vụ trộm
Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đàm Văn Minh (27 tuổi, quê tỉnh Hà Nam, tạm trú P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Qua tháng đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh (từ ngày 15-7 đến 15-8), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã lập nhiều chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều chuyên án, băng nhóm tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.
Bên cạnh cuộc đấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm hình sự, ma túy… thì cuộc chiến với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế cũng rất cam go.
Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Đàm Văn Minh (27 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa thi hành kỷ luật nhiều cán bộ xã Quảng Châu liên quan đến làm khống hồ sơ, giấy tờ.
Nhiều cán bộ xã phải nhận hình thức kỷ luật vì làm khống và ký nhận hàng chục bộ hồ sơ về đất đai, chế độ chính sách, giấy khai tử, khai sinh…
Dù đã qua đời nhưng nhiều người dân ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vẫn làm hồ sơ cho tặng đất và trợ cấp chế độ.