Cáo trạng của VKSND tối cao xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỉ đồng của 10.123 người bị hại.
Trần Quang Đạo cùng 180 người bị cáo buộc giả danh bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, lừa đảo hơn 5.400 người chuyển tiền để nhận quà, trúng thưởng, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng.
Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
Chính phủ Campuchia đã khẳng định lập trường kiên quyết trong việc chống lừa đảo trực tuyến, cam kết tiếp tục thực thi pháp luật nghiêm minh đối với các hoạt động lừa đảo, truy tố những kẻ cầm đầu và đồng phạm, cũng như phong tỏa tài sản của tội phạm.
Trong vụ án gây thất thoát lãng phí tại Dự án mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt là Công ty Việt Trung), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 31 bị can.
Công an TP Quảng Ninh vừa phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), đối tượng được xác định cầm đầu nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại phường Hoành Bồ, bỏ trốn ra nước ngoài sau khi đồng phạm bị bắt giữ và bị truy nã.
Cơ quan tố tụng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng các đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố "Shark" Thủy cùng đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử sơ thẩm. Trong vụ án, hơn 10.000 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng
VKSND tối cao kêu gọi cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam và đồng phạm ra đầu thú
VKSND tối cao (Vụ 3) kêu gọi đầu thú trong giai đoạn truy tố đối với bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Theo cáo trạng, Shark Thủy và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo, vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Egroup) cùng 28 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Egroup và các đơn vị liên quan.
VKSND Tối cao tiếp tục truy tố Shark Thủy cùng đồng phạm với cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.
VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup, cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
“Cách đây 2 năm,tôi góp vốn vào một Công ty sản xuất thực phẩm chức năng, chỉ nhận lợi nhuận, không tham gia điều hành. Mới đây, Giám đốc công ty bị bắt về hành vi trốn thuế, vậy những người góp vốn như tôi có bị liên đới”?
Hai đối tượng đã bàn bạc mua Salbutamol về phối trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm kích thích tăng trọng cho đàn heo.
Cảnh sát Indonesia cáo buộc ba nghi phạm có liên quan đến hành vi sơ suất, đồng phạm và hỗ trợ, tiếp tay trong vụ tàu Virgo Transport 8 chìm hồi tháng trước, khiến hơn 80 người thiệt mạng.
Hơn 3.000 bài đăng cũ cho thấy cơ phó Hamam al-Hammami từng bày tỏ quan điểm miệt thị phụ nữ. Giới điều tra vẫn chưa làm rõ người này trở nên cực đoan từ khi nào và liệu có đồng phạm trong vụ tấn công chuyến bay Flydubai hay không.
TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử đối với 5 bị cáo cùng trú tại tỉnh Kon Tum (trước đây): Nguyễn Thanh Hòa (SN 1989), Nguyễn Văn Cường (SN 1986), Nguyễn Thụy Đồng (SN 1989), Nguyễn Thị Nam (SN 1985) và Trần Đình Tùng (SN 1966), về hành vi lừa đảo 'Xin việc, xin chuyển công tác' cho công chức, viên chức để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Sau gần nửa tháng xem xét đơn kháng cáo, HĐXX phúc thẩm giảm án phạt tù cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm nhưng bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự, gỡ phong tỏa tài sản.
Chiều 7-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm của Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm.
Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 người liên quan đến việc sản xuất, đăng tải các video có cảnh đánh nhau, cờ bạc, đòi nợ.
Ngày 7-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội ra quyết định xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Phiên tòa sẽ khai mạc vào ngày 26-10 tới, dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
Ngày 7/10, thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 26/10 tới đây, sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 7/10, TAND TP. Hà Nội đã ra quyết định ngày 26/10 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Nam (Mr Pips) và các bị cáo liên quan vào ngày 26-10. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.
Ca sĩ Long Nhật cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Ngày 26/10 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử 188 bị cáo trong vụ Mr Pips và đồng phạm, với cáo buộc lừa đảo gần 1.560 tỷ đồng và rửa tiền hơn 560 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm diễn ra trong 2 ngày nhưng quá trình xét xử phát sinh nhiều tình tiết mới khiến phiên phúc thẩm kéo dài gần nửa tháng.
Từ một nhóm chat được lập để môi giới mại dâm, Vũ Anh Tuấn cùng đồng phạm thu hút hơn 2.200 thành viên, đăng ảnh người bán dâm để kết nối khách; một số bị can còn bị cáo buộc mua dâm người dưới 18 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), nơi liên quan đến Tuấn thần đèn và đồng phạm, hiện đã dừng hoạt động, để lại nhiều khu vực nham nhở sau quá trình khai thác.
Ngày 5-10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi giả các loại.
Tuấn “Thần đèn” và đồng phạm ngang ngược đến mức mời đại diện UBND xã Tương Sơn chứng kiến hành vi cưỡng đoạt tài sản ngay tại trụ sở UBND xã này. Biết Tuấn “Thần đèn” là dân giang hồ nên bị hại bắt buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của nhóm Tuấn “Thần đèn”.
VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Quang Đạo (SN 1993, ở xã Đông Thạnh, TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người trong một gia đình cùng 2 đồng phạm về hành vi “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu”.
Đạo thành lập bốn công ty và cửa hàng, mua dữ liệu cá nhân của nhiều người cao tuổi, sau đó thuê người làm theo chỉ đạo của mình để lừa đảo hơn 5.400 bị hại, qua đó chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong đường dây lừa đảo và mua bán hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân. “Ông trùm” của đường dây này đã khiến 5.418 người sập bẫy lừa.
Các đối tượng giả danh bệnh viện, gửi quà tặng kèm mã dự thưởng rồi yêu cầu đóng phí để nhận giải để chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hơn 5.400 người.
Trần Quang Đạo (34 tuổi) bị cáo buộc chi hơn 2,1 tỷ đồng mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, sau đó sử dụng số dữ liệu này để tổ chức lừa đảo hơn 5.400 người, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng.
Giả danh bệnh viện, gửi quà tặng kèm mã dự thưởng rồi yêu cầu đóng phí để nhận giải, Trần Quang Đạo cùng 180 bị can bị cáo buộc chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hơn 5.400 người.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng như lời hứa trước đó và 8 đồng phạm cũng nộp thêm 20-200 triệu đồng.
Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Công an TPHCM đã khởi tố Đặng Thiên Hương cùng 2 đồng phạm vì cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm.