HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành; giảm án từ chung thân về còn 20 năm.
Ngày 25-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm với 11 bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.
HĐXX cấp phúc thẩm buộc Ngân hàng NCB và PVCombank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho bà T. Tổng số tiền trong các sổ này trị giá 70 tỷ đồng.
Ngày 27-3, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 11 bị cáo liên quan, do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục với phần xét hỏi.
Để khắc phục hậu quả vụ án, 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành đồng ý để lại 26% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội, tương đương khoảng 75 tỷ đồng.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân - NCB, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á - VietABank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank) đã tạm khép lại, nhưng câu chuyện xung quanh vụ án vẫn đang là những chủ đề 'nóng' thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và dư luận.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của các ngân hàng, ngoài các mức án tù nghiêm khắc, HĐXX còn tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.
Sáng 24/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng 25 bị cáo khác.
Sau nhiều ngày nghị án kéo dài, sáng 24-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ án 'siêu lừa' Hà Thành và 25 bị cáo liên quan, trong đó có hàng chục bị cáo từng là cán bộ, nhân viên của 3 ngân hàng.
Bị kết án về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,' bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân trong vụ chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Hôm nay (24/3), HĐXX tuyên phạt án tù chung thân đối với 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành.
Tại tòa, ông T. đưa ra ý kiến cho rằng, không có chứng cứ thể hiện có việc vay tiền giữa ông và bị cáo Hà Thành. Ông T. đề nghị HĐXX buộc 3 ngân hàng giải tỏa, trả tiền tiết kiệm cho vợ chồng ông theo quy định của pháp luật.
Đại diện VKS đề nghị VietABank, NCB và PVcomBank trả lại cho ông Đặng Nghĩa Toàn 122 tỷ đồng. Đối với các số tiền liên quan đến 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành ở những ngân hàng này, đại diện VKS đề nghị giải quyết trong vụ án khác.
Số tiền từ các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm gây ra, bị cáo đều rút tiền mặt ngay sau khi được ngân hàng giải ngân, hoặc chuyển tất toán các khoản vay cũ tại chính ngân hàng bà Thành vừa vay...
Ngày 10-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng và hàng chục cựu cán bộ, nhân viên ngân hàng tiếp diễn với phần công bố cáo trạng truy tố (hơn 170 trang) và sau đó sẽ chuyển sang thẩm vấn.
Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984) và 25 bị can trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng...
Câu kết với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Hà Thành và 25 người khác phải hầu tòa, trả giá cho hành vi của mình.
Bằng nhiều thủ đoạn, cấu kết với cán bộ ngân hàng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.
Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sáng 9/3, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau 3 lần HĐXX hoãn phiên tòa, ngày mai 9/3/2023, TAND TP. Hà Nội sẽ đưa vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa 3 ngân hàng Pvcombank, NCB và VAB ra xét xử.
Hôm nay (26/12), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân ra xét xử.
Dự kiến ngày 26/12 tới, TAND Hà Nội sẽ đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác ra xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ, VKSND TP Hà Nội xác định không có căn cứ cáo buộc ông Đặng Nghĩa Toàn giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Theo cáo trạng mới, các bị can Quản Trọng Đức - cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á và cấp dưới Nguyễn Mai Phương (kiểm sát viên) bị thay đổi tội danh từ 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' sang tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại bản cáo trạng mới, Viện kiểm sát truy tố thêm một bị can là lao động tự do về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can là cựu cán bộ ngân hàng từ tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' sang tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.