Thông qua cả ba công ty, nữ bị can Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam cho Cơ quan Công an điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Kết luận điều tra đã chỉ ra mánh khóe vô cùng tình vi khiến CEO bất động sản Nhật Nam có thể lừa đảo chiếm đoạt hơn 4.800 tỷ đồng của hơn 25 nghìn nhà đầu tư.
VKSND TP. Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Với thủ đoạn thuê cán bộ Nhà nước về hưu làm hình ảnh, tổ chức sự kiện đình đám để thu hút nhà đầu tư, bà chủ Công ty Nhật Nam đã lừa 26.000 người góp hơn 9.113 tỷ đồng vào doanh nghiệp.
VKSND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Ngày 20-2, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự liên quan bà Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Viện Kiểm sát nhân sân TP. Hà Nội vừa có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự liên quan bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại bất động sản Nhật Nam.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nữ Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (viết tắt là Công ty Nhật Nam) lừa đảo chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người để làm rõ một số nội dung liên quan.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam để điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ...
Thông qua cả 3 công ty gồm: Nhật Nam; Sông Đà Invest; Sông Đà Nhật Nam, bị can Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người với tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam cho Công an để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nữ Chủ tịch Công ty CP Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ một số nội dung liên quan...
VKSND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam cho Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung một số nội dung.
Gói thầu Thi công công trình San lấp mặt bằng phân khu 1- phân kỳ 2 (5,2ha) trị giá hơn 111,174 tỷ đồng do Công ty CP đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình làm chủ đầu tư có 5 nhà thầu cạnh tranh.
Cả 3 gói thầu, đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (TP HCM) mời thầu; theo đó, duy nhất Công ty CP Đầu tư Nhật Nam tham gia...
Với hành vi cho thuê đất không đúng quy định của pháp luật và sử dụng đất không đúng mục đích, Công ty TNHH thiết bị giáo dục Nhật Nam bị xử phạt 68 triệu đồng.
Mới đây, UBND TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Nhật Nam tổng số tiền phạt là 68 triệu đồng, với hành vi cho thuê đất sai quy định.
Ngày 25/6, tin từ UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thiết bị giáo dục Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) vì cho thuê đất không đúng quy định của pháp luật và sử dụng đất không đúng mục đích.
Ông Phạm Văn Tam (Shark Tam) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo vừa bị khởi tố về tội trốn thuế số tiền hơn 15,7 tỷ đồng.
Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo) về tội Trốn thuế.
Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo và Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, TGĐ Công ty Asanzo) tội Trốn thuế.
Xưởng vật liệu xây dựng được hình thành trái phép tại phường Long Anh, Tp.Thanh Hóa nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại trong thời gian dài.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được 'nâng cấp' bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Shark Thủy, Tân Hoàng Minh, Bất động sản Nhật Nam, Sen Tài Thu… loạt 'tên tuổi' lớn bị bắt hầu hết liên quan đến lợi dụng huy động vốn để thu lợi bất chính.
Ngày 15/3, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024.
Từ thực tế nhiều vụ án liên quan mời gọi đầu tư đa cấp bị triệt phá trong thời gian qua, hầu như những người đầu tư vào các công ty đầu tư hoạt động theo mô hình đa cấp (lấy tiền người vào sau trả cho người vào trước) đều không có cơ hội lấy lại được tiền.
Các cạm bẫy đầu tư đa cấp ngày càng tinh vi, bất chấp việc các cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo tới người dân. Chỉ cần lướt mạng xã hội, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt thông tin gọi mời tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp.
Dù đã được cảnh báo nhưng vì ham lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư vẫn ném tiền vào những chiếc 'bánh vẽ' mà các bà trùm trưng ra, đến khi tỉnh ngộ thì mọi việc đã quá muộn màng.
Vẽ các dự án kinh doanh khủng, mua bán giải thưởng để đánh bóng tên tuổi cá nhân và công ty, huy động các nhà đầu tư góp vốn bằng lãi suất khủng, chỉ trong thời gian ngắn các bà trùm đã lừa đảo được cả nghìn người với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Dù đã được cảnh báo nhưng vì ham lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư vẫn ném tiền vào những chiếc 'bánh vẽ' mà các bà trùm trưng ra, đến khi tỉnh ngộ thì mọi việc đã quá muộn màng.
Thời gian qua nhiều người dân đã 'sập bẫy' các đối tượng lừa đảo huy động vốn được trả lãi suất cao theo ngày, nhưng sau đó bị chiếm đoạt số tiền rất lớn. Việc cơ quan Công an liên tiếp bắt giữ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần đây cho thấy phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này là rất tinh vi.
Đến thời điểm này, nhiều người dân từng đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Thương mại bất động sản Nhật Nam đã đến trình báo hoặc gửi đơn tố giác tới cơ quan Công an.
Để phục vụ cho công tác điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các bị hại cần đến cơ quan chức năng trình báo.
Công an đề nghị các nhà đầu tư khi đến trụ sở cơ quan chức năng trình báo cần mang theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứng từ nộp tiền, chứng từ nhận tiền gốc, lãi từ Công ty Nhật Nam.
Liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Nhật Nam, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các bị hại đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra.
Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp trên toàn quốc để nghị rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty Nhật Nam.
Theo Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Đặng Kim Hoa, đơn vị này đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp trên toàn quốc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.