Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp nợ thuế lên đến cả ngàn tỷ đồng, Cục Thuế TPHCM khẳng định sẽ tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế. Ngoài thông báo, đôn đốc thì các 'biện pháp mạnh' như cấm xuất cảnh cũng sẽ được áp dụng.
Bản án sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Đinh Hồng Hải – nguyên Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy không chỉ khiến nhiều khách hàng mua nhà bằng hợp đồng đặt cọc có công chứng nguy cơ mất trắng tài sản, mà còn khiến nhiều ngân hàng đứng trước việc 'mất vốn' dù cho vay đúng quy định (?!).
Ông Đinh Hồng Hải đã làm giả giấy tờ, hồ sơ để thế chấp bảo đảm các khoản vay nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Một giám đốc kinh doanh bất động sản đã dùng quyền sử dụng khu nhà ở P.Bình An, TP.Thủ Đức (đã bán cho các hộ dân) để đảm bảo các khoản vay thế chấp và chiếm đoạt của một doanh nghiệp và 5 cá nhân hơn 264 tỷ đồng.
Dù đã sang nhượng hết số đất được giao nhưng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy không giao Giấy chứng nhận sử dụng đất cho người mua mà đem đi cầm cố vay mượn tiền của ngân hàng và nhiều cá nhân.
Một giám đốc dùng sổ đỏ khu nhà ở đã bán cho các hộ dân để đảm bảo các khoản vay ngân hàng, chiếm đoạt của một doanh nghiệp và 5 cá nhân hơn 264 tỷ đồng.
Một giám đốc kinh doanh bất động sản đã dùng quyền sử dụng khu nhà ở P.Bình An, TP.Thủ Đức (đã bán cho các hộ dân) để đảm bảo các khoản vay thế chấp và chiếm đoạt của một doanh nghiệp và 5 cá nhân hơn 264 tỷ đồng.
Ngày 7-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an gửi Công văn số 2083/CSHT-P13 cho UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại cả ba dự án: chung cư Tân Hồng Ngọc (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú), Vườn Hồng Ngọc (phường 15, quận Tân Bình) và dự án khu nhà ở ven sông (phường Bình An, quận 2).
Bằng thủ đoạn sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Tân Hồng Uy bán cho 13 hộ dân để lừa đảo 80 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, làm rõ.
Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng, Kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty Cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh).
Đinh Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Đinh Hồng Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, Đinh Hồng Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm để vay tại Ngân hàng BIDV, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Ngày 6/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Hồng Uy - ông Đinh Hồng Hải bị khởi tố, bắt giam về 'tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tối 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Hồng Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại Điều 174, Bộ Luật hình sự 2015.
Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Đinh Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, để điều tra hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.