Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các hoạt động tài chính - ngân hàng, công tác phòng, chống rửa tiền đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia. Không chỉ góp phần ngăn chặn các loại tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh tài chính, duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.
Năm 2025, tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giảm hơn 28% so với năm trước, nhiều loại tội phạm được kiềm chế, an ninh trật tự được giữ vững.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, quy mô liên tỉnh, liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.
Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hàng ngàn người vẫn tin vào hứa hẹn lãi suất siêu cao của các dự án tiền số được lập ra chỉ để 'lùa gà', đến khi những kẻ lừa đảo bị bắt thì tiền cũng bốc hơi, khó thu hồi. Chỉ trong vòng vài tháng, cơ quan Công an đã phá một loạt vụ dựng dự án tiền số để mời gọi đầu tư nhằm lừa đảo với công thức chung kiểu đa cấp: hứa hẹn lãi suất cực cao với hoa hồng hậu hĩ cho người giới thiệu nhà đầu tư mới rồi sau khi 'hút' được lượng lớn tiền, hệ thống sẽ bị đánh sập để 'xù'.
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện hoạt động giao nhận hàng hóa của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng.
Việc áp dụng chứng từ điện tử sẽ giúp rút ngắn tối thiểu 30 - 50% thời gian làm thủ tục tại kho hàng, giảm ùn tắc, tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng truy xuất dữ liệu và quản lý dữ liệu thông minh.
Hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng. Không chỉ mạo danh cán bộ công an, tòa án… các đối tượng còn xây dựng các kịch bản với những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư đa cấp về tiền ảo.
Hàng trăm ngàn nạn nhân tin theo những lời quảng cáo có cánh về khả năng sinh lợi siêu tốc của những dự án phát hành tiền ảo, tài sản ảo nở rộ trong vài năm gần đây. Khai thác triệt để tâm lý FOMO (sợ mất cơ hội) của nhà đầu tư đã diễn ra với bitcoin, các dự án này nhanh chóng hút được hàng trăm tỷ đồng để rồi sập sàn một cách dễ dàng và nhà đầu tư trắng tay.
Tưởng chừng đã bị đẩy lùi sau nhiều chiến dịch mạnh tay của lực lượng chức năng, nhưng thời gian gần đây các dấu hiệu 'đa cấp biến tướng' lại đang manh nha trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn trên phạm vi cả nước.
Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các địa phương liên tiếp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân trên toàn quốc, thông qua các dự án tiền ảo. Đáng nói, các bị hại (nhà đầu tư) đa số là người già đã bị mất khoản tiền tiết kiệm rất lớn, hoặc đứng ra vay của người thân để đầu tư, giờ phải rơi vào cảnh túng quẫn. Các đối tượng đã đánh vào lòng tham, sự thiếu hiểu biết về công nghệ hoặc gắn mác cho các dự án mang yếu tố nước ngoài như Dubai, Ả Rập… để lừa đảo nhà đầu tư.
Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh, địa phương liên tiếp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân trên toàn quốc, thông qua các dự án tiền ảo. Nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, nhưng điều đáng tiếc là các bị hại (nhà đầu tư) đa số là người già đã bị mất khoản tiền tiết kiệm rất lớn, hay đứng ra vay của người thân để đầu tư, giờ phải rơi vào cảnh túng quẫn. Vậy chiêu trò nào mà đối tượng lại dễ dàng lôi kéo các bị hại tham gia, khi chưa từng gặp mặt!?
Phần lớn nhà đầu tư bị dụ dỗ đi hội thảo nhận quà là người trung niên, cán bộ hưu trí, buôn bán, thậm chí rất nhiều chị em trốn chồng, trốn con để đi. Có những người bình thường không dám ăn tiêu, nhưng sau khi được mời gọi thì sẵn sàng nộp cả trăm triệu để trở thành nhà đầu tư lớn và nghiễm nhiên trở thành 'con mồi' béo bở của những gã lừa đảo khổng lồ…
Ngày 20/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây đa cấp núp bóng dự án tiền ảo, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu. Các đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo không có giá trị sử dụng sau đó huy động 2 triệu USD của các nạn nhân và tiêu xài cá nhân. Nạn nhân gồm đủ mọi lứa tuổi tham gia, có những người nghỉ hưu hoặc trên 80 tuổi vẫn bị lôi kéo vào đường dây này.
Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, các đối tượng đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT (tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng).
Chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS', thu hồi trên 30 tỷ đồng...
Trong thời gian ngắn, VKSND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng chức năng triệt phá ổ nhóm tổ chức kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS', thu hồi trên 30 tỉ đồng (hơn 50% số tiền bị chiếm đoạt), bắt giữ các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.
Sau một thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá đường dây đa cấp lừa đảo do Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Gần 200 CBCS đã bất ngờ ập vào hội thảo tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), bắt giữ các đối tượng khi đang tuyên truyền, lôi kéo hơn 200 người.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS (tiền ảo TCIS), bắt đối tượng cầm đầu đường dây và một số đồng bọn.
Chỉ trong vòng 10 ngày phát hiện ra đường dây này, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng. Điều đáng nói là có rất nhiều thành phần, đủ mọi lứa tuổi tham gia, có cả bị hại là những người nghỉ hưu, có người trên 80 tuổi vẫn bị lôi kéo vào đường dây đa cấp, lừa đảo này.
Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá đường dây tiền ảo TCIS, thu hồi hơn 30 tỷ đồng, bắt giữ các đối tượng cầm đầu hoạt động đa cấp trá hình.
Khi hội thảo khoảng 200 người diễn ra tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét, làm rõ hành vi phạm tội các đối tượng.
Chỉ sau 10 ngày xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép núp bóng 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS', bắt giữ các đối tượng cầm đầu và thu hồi trên 30 tỷ đồng, tương đương hơn 50% số tiền bị chiếm đoạt.
Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo TCIS theo hình thức đa cấp bị tóm gọn khi đang tổ chức hội thảo tại Ao Vua.
Chiều 16-8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về chuyên án đấu tranh với ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS'.
Chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an Phú Thọ đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS', thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.
Nhóm đối tượng này hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức huy động vốn trái phép thông qua website và đồng tiền kỹ thuật số mang tên TCIS.
Chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS', thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.
Chiều 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú TP Hồ Chí Minh), Doãn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, trú TP Hồ Chí Minh) về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'.
Trong thời đại số, công nghệ đã len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, sự hấp dẫn của những đồng tiền kỹ thuật số và các 'dự án công nghệ 4.0' luôn có sức mê hoặc đặc biệt. Người ta tin rằng chỉ cần một cú nhấp chuột, một khoản đầu tư nhỏ, cơ hội làm giàu sẽ đến trong chớp mắt. Và rồi, nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến đồng tiền số gần đây liên tục được Công an tỉnh triệt phá thành công chính là lời cảnh tỉnh đanh thép đến toàn xã hội.