Ngày 4/3, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án tiền mã hóa TOSI, kêu gọi người bị hại liên hệ trình báo.
Các đối tượng đã tạo ra các dự án liên quan đến đồng tiền mã hóa TOSI và lần lượt xây dựng nhiều website để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người bị hại trên cả nước.
Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hàng ngàn người vẫn tin vào hứa hẹn lãi suất siêu cao của các dự án tiền số được lập ra chỉ để 'lùa gà', đến khi những kẻ lừa đảo bị bắt thì tiền cũng bốc hơi, khó thu hồi. Chỉ trong vòng vài tháng, cơ quan Công an đã phá một loạt vụ dựng dự án tiền số để mời gọi đầu tư nhằm lừa đảo với công thức chung kiểu đa cấp: hứa hẹn lãi suất cực cao với hoa hồng hậu hĩ cho người giới thiệu nhà đầu tư mới rồi sau khi 'hút' được lượng lớn tiền, hệ thống sẽ bị đánh sập để 'xù'.
Chiến dịch truyền thông rầm rộ, quảng cáo đồng tiền có giá trị, lãi suất cao, chi hoa hồng đậm, sử dụng 'chim mồi' thao túng tâm lý, dẫn dắt nhà đầu tư, là những chiêu thức tinh vi mà các đường dây đa cấp tiền ảo thường sử dụng. Hàng ngàn nạn nhân vẫn đang trong vòng xoáy đầu tư tiền ảo, không nhận biết được thật - ảo dẫn đến tiền mất, tật mang.
Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao và các vụ vi phạm pháp luật khác trên địa bàn TP Đà Nẵng có những lúc diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa tội phạm cho Nhân dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Với trình độ công nghệ hiện nay, việc các đối tượng thiết lập những trang web, ứng dụng đầu tư giả mạo để thu hút dòng tiền rồi đánh sập nhằm chiếm đoạt tài sản là điều dễ xảy ra. Công an Đà Nẵng đã triệt phá nhiều đường dây, đồng thời cảnh báo người dân thận trọng nhằm tránh 'tiền mất tật mang'.
Liên quan đến vụ án lừa đảo tinh vi thông qua đồng tiền mã hóa 'TOSI', cơ quan công an làm rõ, cùng một kịch bản, từ năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 mô hình dưới các tên gọi khác nhau, đều lấy vỏ bọc Nhật Bản và lôi kéo hơn 8000 nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt 90 tỷ đồng.
Với thủ đoạn lập dự án 'ma', phát hành đồng tiền mã hóa tên 'TOSI', 4 đối tượng: Nguyễn Thế Duy (1981, trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng); Dương Quang Hải (1985, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (1984), Dương Thanh Kỷ (1985, cùng trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền hơn 1,7 tỷ đồng của 2 nạn nhân ở phường Liên Chiểu. Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Công an Tp. Đà Nẵng bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đường dây tiền ảo TOSI với các tên gọi mô hình khác nhau như: đồng tiền mã hóa, ngân hàng số quốc tế, tập đoàn đa quốc gia để hút vốn đầu tư.
Vụ việc hơn 8.000 người sập bẫy đồng tiền ảo TOSI lại một lần nữa cảnh tỉnh mỗi công dân cần có ý thức phòng ngừa, tránh để lòng tham trở thành miếng mồi cho tội phạm.
Bản tin tối 29-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phường Bà Rịa hỗ trợ 70 tấn hàng hóa, tiếp sức người dân vùng lũ; Gấp rút sửa chữa, xây dựng lại hàng ngàn ngôi nhà sau mưa lũ; Khánh Hòa: Miễn phí vaccine cho người dân vùng lũ; Khánh Hòa: Ngày đêm thu gom rác sau lũ; Thủ đoạn tinh vi của đường dây tiền ảo TOSI, lôi kéo hơn 8.000 người tham gia.
Liên quan đến đường dây tiền ảo TOSI, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 29/11, Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lập dự án tiền ảo 'TOSI' để lừa đảo theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhà đầu tư.
Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa dự án Nhật Bản đểtạo lập đồng tiền mã hóa 'ảo', dựng ngân hàng số quốc tế và tự xưng tập đoàn đa quốc gia nhằm lôi kéo hơn 8.000 người tham gia đầu tư, lừa đảo chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.
Tối 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng sự nở rộ của các dự án tiền ảo, nhóm đối tượng tại Đà Nẵng đã lập nên dự án TOSI với vỏ bọc công nghệ cao, sử dụng mạng xã hội và hội thảo đầu tư để chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng trước khi bị bắt giữ.
Thiết kế dự án tiền điện tử 'ma', phát hành đồng tiền mã hóa tên 'TOSI' để lôi kéo người tham gia đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, 4 đối tượng đã chiếm đoạt của 2 nạn nhân với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Công an Tp. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa TOSI.
Khoảng cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) nảy sinh ý tưởng hình thành dự án mang tên 'TOSI'. Duy và Thỏa thuê lập trình tạo ra đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng loạt website như: tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia. Đứng đầu nhóm kỹ thuật, chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật là Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).
Đây là đường dây tiền ảo 'ma' hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hơn 8.000 nhà đầu tư tham gia với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo hơn 8.000 người tham gia trên toàn quốc, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.
Lợi dụng trào lưu đầu tư tiền mã hóa, một nhóm đối tượng ở Đà Nẵng đã lập dự án 'ma' để lừa đảo theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt số tiền lên tới 90 tỉ đồng.
Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa. Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra. Cơ quan Công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 bị hại trên toàn quốc.
Bằng việc tạo đồng tiền mã hóa tên TOSI, từ 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 8.000 người khoảng 90 tỷ đồng.
Chỉ từ năm 2021 đến nay, các đối tượng chủ yếu ngụ tại Đà Nẵng chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc qua 3 dự án về tiền ảo.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo 'ma' TOSI, bắt 14 đối tượng. Nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bằng mô hình đa cấp biến tướng và các dự án tiền mã hóa.
Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng mới đây đã thành công triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa, bắt giữ 14 nghi phạm và thu giữ nhiều tài sản có giá trị.
Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa 'TOSI', bắt giữ 14 đối tượng liên quan.
Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa, bắt giữ nhiều nghi phạm liên can.
Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công đường dây lừa đảo qua tiền mã hóa, bắt giữ 14 người, thu giữ tài sản trị giá hàng tỷ đồng, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.
Ngày 26-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền mã hóa 'TOSI', bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật và phong tỏa tài sản trị giá lớn.
Ngày 26/11, Công an Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo TOSI, bắt 14 đối tượng và làm rõ hành vi chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.
Cơ quan công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.
Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa, bắt giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị, đồng thời phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.
Hơn 8.000 người đã 'sập bẫy' của đường dây lừa đảo và bị chiếm đoạt 90 tỷ đồng khi đầu tư đồng tiền mã hóa.