Từ việc kết nối với các đầu mối tại Campuchia, hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng mẹ ruột là bị can Võ Thị Lệ bị cáo buộc tổ chức mạng lưới cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng tỷ đồng và chuyển đổi thành tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.
Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can là cựu cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (nay là phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Nhận hối lộ".
Từ ngày 1-10, chế định Luật sư (LS) công được thí điểm trong 2 năm tại 8 bộ và 10 địa phương, trong đó có TPHCM. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng lực pháp lý của khu vực công.
Ngày 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 4 dự thảo luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội. Nhiều vấn đề từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tố tụng, thu hồi tài sản và phòng ngừa mua bán mô, tạng được các đại biểu tập trung phân tích, góp ý.
Công dân Mỹ James Tri Ngo (quốc tịch Mỹ) bị cáo buộc nhiều lần mua Ketamine thông qua một phụ nữ tại TPHCM để sử dụng, sau đó bị phát hiện tàng trữ hơn 7,2g ma túy.
Nguyễn Văn Liêm đã cung cấp thông tin không đúng về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; nâng khống vốn điều lệ, cổ phần làm tài sản bảo đảm… để được vay và chiếm đoạt của PVcombank gần 500 tỷ đồng.
42 bị can trong hai đường dây đã lập 108 công ty “ma”, xuất 56.690 hóa đơn khống trị giá trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng đã móc nối và hối lộ cho cán bộ công chức ngành thuế.
Chủ nhà hàng Hao Man cùng các quản lý đã thống nhất cho tiếp viên nữ đi bán dâm nhằm thu hút khách, tăng doanh thu và đã bị Tòa án tuyên phạt tù.
Từ việc phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không, Công an TPHCM xác lập chuyên án VN10, bóc gỡ hàng loạt đường dây, nhánh và phân nhánh tại các tỉnh, thành; khởi tố tổng cộng 525 vụ án, 3.799 bị can, thu giữ hơn 667kg ma túy. Trong đó, 227 bị cáo trong 20 vụ án vừa được TAND TPHCM xét xử và tuyên án.
Từ chủ trương cho tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm để tăng doanh thu, chủ nhà hàng Hao Man cùng các đồng phạm bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm”.
Sáng 3/9, an ninh được siết chặt tại TAND TPHCM trước giờ tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, thu hút sự chú ý của dư luận.
Theo đại diện cơ quan công tố, 9 bị cáo bị đề nghị án tử hình có vai trò quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thực hiện hành vi với số lượng đặc biệt lớn, tính chất nghiêm trọng, cần áp dụng hình phạt cao nhất nhằm trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung.
Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các hình phạt cụ thể cho 227 bị cáo trong vụ án VN10, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và “cô tiên từ thiện” Trúc Phương.
Tại phần xét hỏi, Hoàng Sỹ Thắng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, trong đó có liên quan đến hơn 10kg ma túy được 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam.
Dựng hàng loạt dự án bất động sản 'ma', bán cả căn hộ chưa đủ điều kiện chuyển nhượng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, nhóm bị cáo bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc, trong đó có 3 án chung thân. Tuy nhiên tòa đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Thái Kiên Trì dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Cảnh bị thương nặng, với tỷ lệ tổn thương là 41%.
Nữ bị can 79 tuổi bị cáo buộc mua bán lượng lớn ma túy, trong đó có hơn 2,2kg Methamphetamine và trên 1kg Heroine.
Bằng thủ đoạn cam kết lãi suất lên tới 300% sau 2 năm, nhóm lãnh đạo Tập đoàn Capel đã huy động hơn 702 tỷ đồng của hơn 4.800 nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.
Sau hơn 3 năm vướng vòng lao lý, ông trùm siêu xe Phan Công Khanh dự kiến sẽ phải hầu tòa vào ngày 28/8.
Viện KSND TPHCM luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.
Viện Kiểm sát xác định Ngô Sĩ Linh – Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 127 tỷ đồng của 269 bị hại.
TAND TPHCM là đơn vị xét xử vụ án, 4 bị cáo trong vụ buôn lậu kim cương, phát sinh thêm hành vi đưa hối lộ, lừa đảo sẽ hầu tòa tại TPHCM ngày 31/7 này.
Đường dây này đã làm phiếu lý lịch tư pháp trái quy định cho hàng nghìn trường hợp với sự tham gia của nhiều cán bộ là công chức, Trưởng phòng Lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp TPHCM, cảnh sát khu vực, phó trưởng Công an phường...
Dù đang bỏ trốn và bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 426 tỷ đồng, cựu tổng giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư Sao Vàng vẫn bị xét xử vắng mặt theo quy định và bị tòa tuyên phạt tù chung thân.
Huỳnh Thị Ngân Trang, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng đưa ra các chương trình hợp tác đầu tư với cam kết lợi nhuận từ 22-30%/năm, cam kết bảo toàn vốn, chi trả lợi nhuận đúng hạn.... Dù nhiều hoạt động đầu tư thua lỗ, bị cáo vẫn dùng tiền huy động từ nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm tạo vỏ bọc về khả năng sinh lời.
4 bị cáo trong vụ buôn lậu kim cương, phát sinh thêm hành vi đưa hối lộ, lừa đảo sẽ hầu tòa vào cuối tháng 7 này tại TPHCM.
Đường dây đưa người sang Campuchia để trục lợi, trong đó có cả trẻ em dưới 16 tuổi, vừa bị TAND TP.HCM tuyên phạt nghiêm khắc.
TAND TPHCM vừa tuyên án 7 bị cáo trong đường dây mua bán người, tổ chức xuất cảnh trái phép. Trong đó 2 bị cáo có vai trò cầm đầu bị phạt 38 năm tù.
Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch. Sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền khiến các bị hại không thể rút vốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, đối tượng quản lý của đường dây này khai cấp trên của cấp trên là Mr Pips.
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn núp bóng dịch vụ du lịch, khởi tố 12 bị can tại các chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định lên tới 900 tỷ đồng.
Từ mô hình cho vay trực tuyến 'núp bóng' dịch vụ cầm đồ, đường dây do Đỗ Minh Hải điều hành bị cáo buộc giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng qua 738.933 lượt vay, áp lãi suất thực tế có khoản lên tới 13.505,48%/năm.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Minh để điều tra về hành vi nhiều lần điều khiển ô tô biểu diễn 'drift' tại Khu đô thị Sala, gây mất trật tự công cộng và bức xúc dư luận.
30 bị cáo trong đường dây cho vay qua app với lãi suất lên tới 792%/năm bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Viện KSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Hồng Đệ và Phùng Lý Phúc cầm đầu. Khối lượng tang vật bị triệt phá trong vụ án này lên tới hàng trăm kg ma túy các loại.
Từng được biết đến là 'ông trùm' kinh doanh siêu xe tại TPHCM, Phan Công Khanh cùng đồng phạm vừa bị Viện KSND TPHCM truy tố do dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị đặc biệt lớn của khách hàng.
Tòa án vừa ấn định ngày mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Minh về tội 'Cưỡng đoạt tài sản' vào ngày 30/6. Ông Minh là đạo diễn hàng loạt phim như 'Dốc sương mù', 'Vực thẳm vô hình', 'Bí mật chôn vùi'...
Vụ án liên quan Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) bị nêu trong báo cáo như một điển hình về hành vi buôn bán thực phẩm chức năng giả, chứa chất cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và trật tự quản lý kinh tế.
Đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bị công an triệt phá có nhiều đối tượng tham gia, trong đó hai anh em ruột thay nhau cầm đầu.
Phiên dịch viên Trịnh Bảo Trung bị cáo buộc lập nhóm Telegram, thuê căn hộ cao cấp và điều hành việc mua ma túy cho nhiều người cùng sử dụng.
Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại căn hộ chung cư, cơ quan điều tra lần ra đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy với nhiều mắt xích, nhiều bị can bị truy tố.
Từ việc mở rộng điều tra một đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan tố tụng TPHCM đã làm rõ mạng lưới tổ chức thuê, mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng để chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động phi pháp, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Tin lời môi giới và vội vàng chuyển tiền đặt cọc mua căn hộ tại một dự án ở TPHCM, người đàn ông sau đó phát hiện căn hộ chưa có sổ hồng và đang bị thế chấp tại ngân hàng. Tranh chấp phát sinh và bên mua cuối cùng mất trắng tiền cọc.
Mở rộng điều tra toàn diện những sai phạm tại quán bar Revo ở Vũng Tàu, Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 3 bị can về tội Trốn thuế.
Trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty HDTC, cơ quan tố tụng xác định Đinh Ngọc Thiên Hương (chị gái của ông Đinh Trường Chinh) giữ vai trò tích cực trong quá trình chuyển nhượng đất trái quy định, giúp sức cho hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau khi vụ án bị phanh phui, bà Hương đã bỏ trốn và bị truy nã.
Ông Đinh Trường Chinh cùng 5 đồng phạm bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt hơn 340 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng nền đất tại Công ty HDTC.
Điều tra cái chết nghi do uống thuốc độc của một người đàn ông, Công an TPHCM lần ra đường dây mua bán trái phép Xyanua quy mô đặc biệt lớn từ Campuchia về Việt Nam và khởi tố 35 đối tượng, thu giữ hàng tấn chất cực độc.
Từ một vụ tự tử bất thường, Công an TPHCM đã bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất độc xyanua cực lớn từ Campuchia về Việt Nam, khởi tố 35 đối tượng, thu giữ hơn 1,3 tấn hóa chất độc hại.
Một nhóm đối tượng người Trung Quốc cấu kết với người Việt thực hiện màn bắt cóc đòi nợ tại TPHCM, ép nạn nhân chuyển tiền điện tử hàng trăm tỷ đồng.
Từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ), bà Trần Thị Mười Bảy đã làm giả sổ đỏ và giấy tờ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng.
21/22 bị cáo ăn năn, thành khẩn khai báo và đã tự nguyện khắc phục hậu quả trong vụ liên quan khu đất Bến Vân Đồn nên cơ quan giữ quyền công tố đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, Nguyễn Thị Hồng được đề nghị hưởng án treo.
Đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu toàn bộ nội dung cáo trạng, xác định thiệt hại của vụ án là 542 tỷ đồng và đề nghị HĐXX tuyên cả 22 bị cáo trong vụ án cùng phạm tội, trong đó một số được đề nghị hưởng án treo.
Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và 'cô tiên từ thiện' Nguyễn Đỗ Trúc Phương.