Ngày 9/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố bị can Lê Văn Thái (SN 1999, trú xã Thạch Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, với mức lãi suất cho vay lên đến 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.
Một phụ nữ tại Hưng Yên bị khởi tố vì cho vay lãi 109,5%/năm. Vậy lãi suất bao nhiêu có thể bị xử lý hình sự và tiền thu lợi bất chính được xác định thế nào?
Lê Văn Thái (SN 1999, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, thu lợi bất chính trên 140 triệu đồng.
Công an Thành phố Hà Nội vừa khởi tố 4 bị can để điều tra việc thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán, thu lợi bất chính của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra, làm rõ thủ đoạn thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán, thu lợi bất chính của nhóm người với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.
TikToker Thảo Ràn Ri bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và thu lợi bất chính gần nửa tỉ đồng.
Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố nhóm đối tượng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu lợi bất chính với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.
Ông Lương Song Hào - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long cùng thuộc cấp bị khởi tố do lạm dụng chức vụ, quyền hạn thu lợi bất chính (tiền chênh) 80 tỷ đồng của 300 khách hàng mua và thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City)
Lương Song Hào chỉ đạo cấp dưới thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, thu lợi bất chính khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội New City.
Cơ quan Công an xác định Trần Minh Đức cầm đầu đường dây thu mua nguyên liệu trôi nổi, san chiết, đóng gói, dán nhãn các sản phẩm filler, botox, meso… để bán ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Chiều 7/10, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã làm rõ phương thức, thủ đoạn thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, thu lợi bất chính khoảng 80 tỷ đồng...
Tổ chức hoạt động bài bản, mua cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm để san chiết, đóng gói, dán nhãn rồi đưa ra thị trường; đường dây do Trần Minh Đức cầm đầu đã buôn bán hàng triệu sản phẩm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, làm rõ đường dây tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Nhóm đối tượng đã kinh doanh hàng triệu sản phẩm, doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ được định giá hơn 74 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra CATP Hà Nội xác định các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, với phương thức tổ chức chặt chẽ, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ông Cao Tiến Đoan “tức Bầu Đoan" - Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên bán 189 lô đất ở khu dân cư Quảng Thành (Thanh Hóa) khi chưa đủ điều kiện với tổng giá trị 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.
Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”) bị xác định đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa, trong đó có việc khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép, với tổng giá trị khoáng sản bị xác định khai thác trái phép gần 100 tỷ đồng.
Tuấn "thần đèn" làm sử dụng 2 pháp nhân khai thác mỏ vượt phạm vi cả chiều rộng và chiều sâu, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
Nắm được phí phải trả khá cao khi mua hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) để phù phép cho hoạt động kinh doanh vật tư trôi nổi nên Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh đã biến mình thành kẻ đi bán hóa đơn để thu lợi. Với mối quan hệ từ nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, Hiền nhanh chóng móc nối với nhiều đối tượng nhờ đứng tên thành lập, thuê và mua nhiều công ty để xuất bán khống hàng trăm ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi lên đến gần 20 ngàn tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn. Mặc dù che đậy rất kỹ, nhưng tất cả hoạt động phạm tội của đối tượng đã bị cơ quan Công an phát hiện và xử lý trước pháp luật.
TAND khu vực 15, Đắk Lắk tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 13 năm 6 tháng tù về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”. Các bị cáo lợi dụng nhà nghỉ, quán cà phê để thực hiện hành vi phạm tội.
Các đối tượng giả danh bệnh viện, gửi quà tặng kèm mã dự thưởng rồi yêu cầu đóng phí để nhận giải để chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hơn 5.400 người.
Khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp được phát hiện trong các thiết bị điện tử của hai anh em sinh đôi tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, số thông tin này được thu thập trái phép, phân tích, tổng hợp rồi rao bán trên mạng để thu lợi bất chính.
Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã bán gần 24.000 tấn phân bón giả mang nhãn xuất xứ Bỉ, để thu lợi bất chính trên 60 tỉ đồng. Liên quan đến vụ việc này VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 7 bị can để phục vụ điều tra.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm bị ghi sai xuất xứ, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng. Vụ án có mạng lưới tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó sản phẩm được dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc từ Bỉ.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do bị can Nguyễn Hải Đăng (1992, trú TP Hà Nội) thực hiện.
Nhập khẩu phân bón có giá thành thấp rồi thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ để trục lợi từ chêch lệch giá. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán hơn 24.000 tấn phân bón giả cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (tức “DJ Ngân 98”), Công an TP Hồ Chí Minh xác định Đặng Thiên Hương là người cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm cho “DJ Ngân 98” trong giai đoạn 2023 - 2024.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.
Liên quan đến vụ án Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) sản xuất, bán hàng giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố thêm 3 bị can là nguồn cung cấp hàng hóa.
Công an tỉnh Thanh Hóa tìm bị hại từng tiêm filler, cấy Meso, cắt bọng mắt... tại Spa Sanghan Beauty để phục vụ điều tra.
Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM xác định Đặng Thiên Hương là nguồn cung cấp thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm cho Ngân 98.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang xác minh vụ việc “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại cơ sở Spa Sanghan Beauty, địa chỉ số 07 Nguyễn Trinh Cơ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thông báo tìm những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở này để phục vụ công tác điều tra.
Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP HCM đã truy xét và xác định nguồn cung cấp hàng hóa là Đặng Thiên Hương (SN 1992, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) - Chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.
Từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Đặng Thiên Hương đã sản xuất hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương cùng đồng phạm. Hương chính là “tác giả” cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân độc hại chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Ngân 98, Công an TP Hồ Chí Minh xác định Đặng Thiên Hương là người cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98 trong giai đoạn 2023 - 2024.
Mạnh đã kinh doanh thảo mộc qua các tài khoản Facebook gồm 'Dược liệu núi Tây Bắc', 'Nông sản tự nhiên Yên Bái', 'Dược liệu Bảo Yến'...
Đường dây phân bón giả đã xuất bán hơn 24.240 tấn hàng mang nhãn xuất xứ Bỉ, tổng trị giá trên 159 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định các đối tượng thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt 7 người trong đường dây nhập phân bón giá rẻ, dán nhãn nguồn gốc Bỉ bán cho khoảng 200 đại lý, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.
Sử dụng 4 tài khoản mạng xã hội, Ngô Bá Mạnh (SN 1998) đã bán, quảng cáo sai về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng sản phẩm các loại thảo mộc, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Ngô Bá Mạnh để điều tra hành vi quảng cáo sai sự thật về nguồn gốc, công dụng các sản phẩm thảo mộc nhằm bán hàng, thu lợi bất chính.
Ngày 30/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh (SN 1998, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa dối khách hàng”.
Sử dụng thủ đoạn tinh vi dán thị thực Ireland giả vào hộ chiếu để đưa người trốn sang Anh lao động trái phép nhằm thu lợi bất chính, một đường dây tội phạm vừa bị lực lượng Công an phát hiện, triệt phá, khởi tố vụ án.
Không có bằng cấp, chứng chỉ y dược, Ngô Bá Mạnh vẫn quảng cáo sai nguồn gốc, công dụng thảo mộc, bán cho hơn 4.800 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng.
Sau khi phát hiện 3 hành khách mang thị thực nghi giả mạo, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất mở rộng xác minh, xác định một người tại Nghệ An trực tiếp nhận hộ chiếu và dán thị thực.