108 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế bị cáo buộc đã phát hành gần 57.000 hóa đơn khống trong nhiều năm. Vụ án không chỉ phơi bày một thị trường mua bán chứng từ mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng nhận diện, xử lý các dấu hiệu bất thường từ hệ thống dữ liệu thuế.
Với hành vi sát hại vợ cũ, bị cáo Trần Văn Thắng (SN 1981, TDP Thắng Hoà, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây tội phạm xuyên biên giới.
Dự kiến ngày 22/9, vụ án Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ được xét xử.
Vụ án Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ dự kiến được xét xử ngày 22.9.
Khi tài khoản ngân hàng của 16 doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ bị phong tỏa, cựu nhân viên ngân hàng bắt tay với đối tượng mở doanh nghiệp "ma" ăn chia số tiền lừa đảo.
Sáng 14/9, TAND thành phố Quảng Ninh xét xử Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thành Công về hành vi dùng hồ sơ mua bán hàng hóa khống để vay, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Đường dây tội phạm xuyên quốc gia này có sự giúp sức của hàng loạt nhân viên ở nhiều tổ chức tín dụng.
VKSND TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng (TKNH). Các TKNH trên sau đó được chuyển sang Campuchia, sử dụng cho việc lừa đảo, rửa tiền…
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”…
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị phạt Lê Văn Mót, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, 14-16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm Nguyễn Thị Hằng bị đề nghị tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Ngày 11/9, TAND khu vực 10 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử các vụ án hình sự trong giai đoạn cao điểm, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, đồng thời bảo đảm chất lượng và đúng quy định pháp luật.
Các bị can đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mở khoảng 670 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia.
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Đồng Nai vừa truy tố bị can Hà Thắng (39 tuổi, ở phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội hủy hoại tài sản.
Sau khi mua 50 triệu đồng ma túy để bán kiếm lời, Trần Văn Tùng tiếp tục bán 44,167gr heroin và methamphetamine cho người khác trước khi bị bắt, lĩnh 20 năm tù.
Phùng Nam Cường đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người, trong khi vợ bị cáo biết rõ sự việc nhưng vẫn “tung hứng”, giúp chồng tạo lòng tin để lừa đảo gần 14 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định tổng số lượng ma túy hai đối tượng Thông và Linh phải chịu trách nhiệm hình sự gần 1,5 kg ma túy các loại.
Ngày 10-9, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thoa (46 tuổi, quê ở phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9-9, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Phùng Thị Quỳnh, sinh năm 1990, trú tại xã Phú Xuyên (Thái Nguyên).
Sáng 9/9, tại Cơ sở cai nghiện số 2, tỉnh Lào Cai, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Lào Cai tổ chức xét xử lưu động, công khai 3 vụ án hình sự về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.
Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình), người được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.
Ngày 9-9, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (thành phố Ðồng Nai) và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên (tỉnh Ðắk Lắk trước đây) về các tội: nhận hối lộ, môi giới hối lộ và tội lạm dụng chức vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố “ông trùm” đường dây cá độ bóng đá Hoàng Tạ Minh Cường và 55 bị can liên quan về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Thái Văn Bình dùng dao đâm chết thành viên bảo vệ an ninh cơ sở khi người này đến giải quyết vụ gây rối tại chợ Tân Phong.
VKSND khu vực 2 – TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Quý (SN 1996, ở xã Tây Phương, Hà Nội) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hồ sơ vụ án đã được VKS chuyển sang Tòa án cùng cấp để nghiên cứu, sớm đưa ra xét xử.
Từ chủ trương cho tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm để tăng doanh thu, chủ nhà hàng Hao Man cùng các đồng phạm bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm”.
Ngày 8/9, TAND khu vực 2 - Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đình Quý (SN 1996) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Theo cáo trạng, Quý đã mua bán 458 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, tổng trị giá hơn 340 triệu đồng, thu lợi khoảng 100 triệu đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Đồng Nai vừa truy tố bị can Bùi Thị Thanh Trúc (42 tuổi, ở phường Tân Triều) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phiên tòa xét xử công dân Ukraine Serhij K. liên quan vụ nổ phá hoại các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) dự kiến bắt đầu ngày 14/10 tại Tòa án cấp cao Hanseatic ở Hamburg.
Ngày 4/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 2 bị cáo là người nước ngoài về hành vi giết người.
Từ mâu thuẫn trong quán karaoke, hai người Hàn Quốc lao vào đánh chủ nhà hàng đồng hương, trong đó một người dùng bình kim loại chứa khí cười đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đồng Minh Tuấn (35 tuổi, trú tại Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Quý (sinh năm 1996, trú xã Tây Phương, Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo qui định tại Điều 226, khoản 1, Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát chuyển sang Tòa án cùng cấp để nghiên cứu, sớm đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, Phạm Anh Đông không có nghề nghiệp ổn định, là đối tượng đã dùng hung khí đâm bảo vệ trông xe tại khu vực Đội đăng ký xe-Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Anh Đông (sinh năm 1980, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) về tội “Giết người” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự) và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (theo quy định tại Điều 304, khoản 1 - Bộ luật Hình sự). Đông là đối tượng đã dùng hung khí đâm bảo vệ trông xe tại khu vực Đội đăng ký xe - Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội.
Bị can Đồng Minh Tuấn, làm giả các ảnh chuyển khoản ngân hàng, chiếm đoạt 13 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị N., là tiểu thương bán vải ở chợ Ninh Hiệp.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đồng Minh Tuấn (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong hơn một năm, Đồng Minh Tuấn làm giả 309 hình ảnh chuyển khoản thành công để mua vải của một chủ cửa hàng tại chợ Ninh Hiệp (Hà Nội), chiếm đoạt số hàng hóa trị giá hơn 13 tỷ đồng.
Từ một chương trình nghệ thuật được kỳ vọng mang đến cho khán giả “bữa tiệc âm nhạc” đặc sắc, “Về đây bốn cánh chim trời” không chỉ bị bể show, mà còn khiến Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education lĩnh án 24 tháng tù về tội “Lừa dối khách hàng”.
Trong 2 ngày 27 và 28.8, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử vụ án Lê Thanh Hồng – người vẽ ra dự án bất động sản tại phường Ái Quốc để lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư.