Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố tổng cộng 37 bị can để điều tra đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và trốn thuế, với quy mô gần 20.000 tỷ đồng.
108 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế bị cáo buộc đã phát hành gần 57.000 hóa đơn khống trong nhiều năm. Vụ án không chỉ phơi bày một thị trường mua bán chứng từ mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng nhận diện, xử lý các dấu hiệu bất thường từ hệ thống dữ liệu thuế.
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 14/9 cho biết đã bắt giữ và chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố 7 đối tượng bị cáo buộc điều hành các công ty “ma”, giả danh doanh nghiệp phân phối phiếu quà tặng để rửa khoảng 93,4 tỷ won (khoảng 67 triệu USD) tiền thu được từ các vụ lừa đảo.
Hoàng Văn Phương cùng các đồng phạm lập nhiều doanh nghiệp, tạo hàng trăm giao dịch trên giấy mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Hoàng Văn Phương cùng đồng phạm lập nhiều danh nghiệp, lập giao dịch khống, mua bán hóa đơn trái phép, giúp nhiều đơn vị hợp thức hóa đầu vào và trốn thuế nhiều tỷ đồng.
Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây bán khống hóa đơn với 28 công ty ma, trị giá gần 4.000 tỷ đồng, khởi tố 51 đối tượng.
Số quyết định hoàn thuế của Thuế TPHCM đứng đầu cả nước, cao gần gấp đôi địa phương xếp thứ hai.
Mạo danh fanpage khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc lừa tiền cọc hoặc dụ dỗ người tìm việc với hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với giao dịch lên tới 800 tỷ đồng.
LĐBĐ Argentina đối mặt với bê bối tài chính khi lãnh đạo bị truy tố, giới chức Mỹ điều tra các giao dịch hàng trăm triệu USD tại Mỹ giữa World Cup 2026.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Điều tra tội phạm mạng (CCIB) của Thái Lan vừa thông báo triệt phá một mạng lưới cá độ trực tuyến quy mô lớn bị cáo buộc xử lý hàng tỷ baht thông qua một hoạt động rửa tiền tinh vi liên quan đến các tài khoản ngân hàng ủy thác, các công ty ma, cổng thanh toán bất hợp pháp và chuyển đổi tiền điện tử.
Chỉ bằng việc gom những chiếc căn cước công dân (CCCD) tại các tiệm cầm đồ, một nhóm đối tượng đã tinh vi dựng lên hàng loạt 'công ty ma' xuyên tỉnh nhằm xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền cực lớn.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người trẻ, các đối tượng đã thuê hoặc lôi kéo đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển giao quyền kiểm soát cho các đường dây lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc. Bộ Công an vừa chỉ rõ thủ đoạn tinh vi này, đồng thời đưa ra khuyến cáo nhằm ngăn chặn những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.
Theo lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, đường dây lừa đảo thông qua hoạt động bán hợp đồng kỳ nghỉ có thủ đoạn tinh vi với hàng chục 'công ty ma', giăng bẫy hàng vạn nạn nhân, chiếm đoạt số tiền 2.700 tỷ đồng.
Nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập 'công ty ma', mua bán hóa đơn khống, lập hai hệ thống sổ sách kế toán hay che giấu doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử đang gây thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cảnh báo tình trạng vi phạm pháp luật về thuế diễn biến phức tạp, từ lập 'công ty ma', mua bán hóa đơn khống đến che giấu doanh thu trên thương mại điện tử, livestream bán hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố 21 vụ án, với 187 bị can liên quan đến chiêu trò lừa đảo 'Sở hữu kỳ nghỉ'.
Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập 'công ty ma' rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Quy định xác thực khuôn mặt khi đổi điện thoại từ 15/6 là rào cản công nghệ nhằm xóa sổ SIM 'chính chủ ảo', ngăn chặn tội phạm chiếm đoạt thuê bao để lừa đảo và bảo vệ an toàn thông tin tuyệt đối cho người dân.
Triệu Vy từng bị tung tin liên quan tới đường dây buôn người, lừa đảo trực tuyến, giấu tài sản riêng tại nước ngoài. Nữ diễn viên quyết tâm bảo vệ danh dự của mình.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 bị can trong đường dây thành lập công ty ma, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để bán sang Campuchia nhằm mục đích lừa đảo và rửa tiền.
Triệt phá đường dây lập hơn 100 'công ty ma', bán tài khoản ngân hàng sang Campuchia phục vụ lừa đảo
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng, đồng thời khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên mới triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng, khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, 5 đối tượng đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, làm rõ hành vi phạm tội.
Ngày 2/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 5 bị can trong đường dây lập 'công ty ma', mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để mua bán trái phép qua mạng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá chuyên án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 bị can trong đường dây lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng tội phạm tại Campuchia.
Chiều 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự. Nhóm bị can trong độ tuổi từ 18-22 tuổi, do H.V.T (trú tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phát đường dây lập 'công ty ma', mở và bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng nước ngoài sử dụng để lừa đảo.
Động thái được xem là bước đi quan trọng của chính phủ Panama nhằm thoát khỏi danh sách các quốc gia 'không hợp tác về thuế' của Liên minh châu Âu (EU).
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Tổng thống Donald Trump tại Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 12 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc thông qua mạng lưới các công ty bình phong và trung gian.
Chính phủ Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 3 cá nhân và 9 công ty, bao gồm 4 công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), 4 công ty tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, 1 công ty ở Oman vì đã hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc.
Ngày 8/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn' hơn 55 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm chuyên nghiệp, khởi tố 12 đối tượng về hành vi lập hàng trăm 'công ty ma' để mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá giao dịch hàng ngàn tỷ đồng.