Chỉ tính riêng trong ngày 10/3/2025, có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo quản lý. Ngay khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản, thông qua các chân rết tại Việt Nam.
Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có những vụ án khi được phát hiện không chỉ đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm những người vi phạm, mà còn đặt ra một yêu cầu lớn hơn: phải nhìn thấy những kẽ hở trong quản lý, những khoảng trống trong kiểm tra, giám sát và nguy cơ hình thành những "chân rết" tiêu cực nếu không được nhận diện, ngăn chặn kịp thời.
Ngày 23/9/2026, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bổ sung vụ án về tội “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố thêm 25 bị can liên quan đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn.
Chiều 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” quy mô đặc biệt lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Lê Văn Hiền tổ chức các đối tượng “chân rết” sử dụng 326 pháp nhân để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trong cả nước. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến hơn 19.913 tỉ đồng.
Công an TPHCM khởi tố 37 bị can trong đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn GTGT và trốn thuế, với tổng số tiền ghi trên các hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng.
Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã lập, mua 326 công ty "ma", xuất hơn 178.000 hóa đơn trái phép, doanh số gần 20.000 tỷ đồng.
Từ cuối năm 2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng nhóm đối tượng đã lập và mua lại 326 công ty "ma", xuất bán trái phép hơn 178.000 hóa đơn GTGT cho trên 17.600 doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng doanh số ghi nhận gần 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn...
Ngày 14/9, Công an phường Long Bình, TP. Đồng Nai cho biết, từ việc phát hiện một người tàng trữ trái phép chất ma túy, đơn vị đã khẩn trương đấu tranh, truy xét, qua đó làm rõ thêm nhiều người liên quan đến các hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy', 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy', thu giữ hơn 200g ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.
Quá trình mở rộng đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, lực lượng chức năng đã lật tẩy chiêu trò của "giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng (tức Sáng "Con") cùng hệ thống chân rết khổng lồ với hơn 740 đối tượng liên quan, hé lộ dòng tiền giao dịch lên tới hơn 150 tỷ đồng.
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán, sang chiết tinh dầu ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.
Ngô Thị Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Văn Khuê (SN 1992) cùng vợ là Phạm Thị Nhàn (SN 1993, đều trú tại TP Hải Phòng) để mua bán trái phép chất ma túy Etomidate ở thể rắn.
Chiều 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate, “núp bóng” dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử, tiêu thụ trên toàn quốc.
Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua bán, san chiết tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử, xác định tổng giao dịch qua tài khoản khoảng 100 tỷ đồng.
Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây mua bán, san chiết tinh dầu ma túy Etomidate xuyên quốc gia bơm vào các đầu Pod, thuốc lá điện tử với quy mô tiêu thụ toàn quốc, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Vu Gia bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Tiến (2004, trú xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CSMT)- Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ một đường dây mua bán ma túy tinh vi do “bà trùm” Đặng Thị Kim Chi (1988, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.
Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định đường dây này hoạt động với nhiều mắt xích và thu giữ tổng cộng hơn 13g heroin cùng tang vật liên quan.
Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) đã câu kết cùng 186 đồng phạm (trong đó có bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình) thiết lập, mở rộng hệ thống 'chân rết' lừa đảo trên toàn quốc, gây ra tổng cộng 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.
Chỉ trong 8 ngày, Công an Thanh Hóa đã triệt phá 4 chuyên án cá độ bóng đá, khởi tố 3 bị can, tạm giữ 21 người liên quan.
Chỉ trong 8 ngày, Công an Thanh Hóa đã triệt phá 4 Chuyên án cá độ bóng đá, tạm giữ 21 người, khởi tố 3 bị can liên quan.
Công an tỉnh Nghệ An vừa đánh sập 2 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, bắt giữ 13 đối tượng.
Từ một trường hợp dương tính với chất ma túy, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đấu tranh mở rộng, triệt phá thành công đường dây mua bán, tổ chức trồng cần sa quy mô lớn, khởi tố 13 bị can.
Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Điểm khiến chuyên án mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng tại Thanh Hóa trở thành một dấu mốc đáng chú ý không nằm ở số lượng tài khoản, mà ở loại 'vũ khí' mà các đối tượng sử dụng: một công cụ (tool) có khả năng 'bẻ' lớp xác thực sinh trắc học - thứ vốn được kỳ vọng sẽ trở thành tấm khiên cuối cùng bảo vệ tài khoản ngân hàng của người dân.
Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 51 bị can là lãnh đạo, quản lý và nhân viên Công ty Metaland.
Chỉ trong 6 ngày đầu World Cup 2026, đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với giao dịch hơn 5 tỷ đồng đã bị Công an Nghệ An triệt phá.
Nguyễn Tiến Đạt và đồng bọn đã sử dụng phần mềm để giả mạo dữ liệu khuôn mặt, tìm cách qua mặt cơ chế xác thực sinh trắc học của các ngân hàng nhằm chiếm đoạt, mua bán hơn 1.000 tài khoản, phục vụ cho hoạt động tội phạm.
Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã triệt phá đường dây, bắt giam 8 đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao để trục lợi hàng tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc và đồng phạm trong đường dây buôn lậu vàng quy mô 1.200 tỷ đồng với thủ đoạn ngụy trang tinh vi.
Ẩn danh trên Telegram, 'ông trùm' cùng đồng phạm vận hành đường dây rửa tiền, đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh với tổng giá trị giao dịch hơn 75 tỷ đồng thông qua tiền điện tử USDT.
Giả danh người của công ty xổ số, Tâm và Kiệt dụ dỗ các nạn nhân góp vốn đầu tư, đồng thời 'nổ' có thể đưa ra số đề chính xác, đánh đâu trúng đó. Tưởng thật, nhiều nạn nhân đã chuyển khoản hàng trăm triệu đồng cho hai kẻ lừa đảo.
Sau gần 6 tháng kiên trì lần theo dấu vết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam qua đường hàng không dưới vỏ bọc hàng điện tử. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, số vàng giao dịch trót lọt khoảng 300kg, tương đương gần 8.000 lượng vàng.
Từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy nhỏ lẻ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CSMT)- Công an TP Hồ Chí Minh, đã triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô rất lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng liên quan.
Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV để quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội 'Buôn lậu', liên quan đường dây nhập lậu khoảng 300kg vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam.
Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô-tô BKS 73G1-040.xx có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra Công an xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng cất giấu 200 viên nén nghi là ma túy hồng phiến.
Phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng triệt phá đường dây này.