Hệ thống SIMO đã cảnh báo hơn 5,6 triệu lượt khách hàng, qua đó giúp 1,9 triệu lượt khách hàng tạm dừng/hủy bỏ giao dịch, với tổng giá trị hơn 6.300 tỷ đồng.
NHNN cho biết hiện hệ thống cảnh báo lừa đảo SIMO đã triển khai thu thập báo cáo từ 150 đơn vị và chia sẻ cho 21 đơn vị khai thác gồm 16 ngân hàng và 5 trung gian thanh toán.
Ngân hàng Nhà nước xác thực sinh trắc học hơn 178 triệu hồ sơ, khuyến cáo người dân tăng cường bảo vệ, phát hiện tấn công mạng và lừa đảo trong ngành ngân hàng.
Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó ma túy và tiền chất là mặt hàng trọng điểm.
Dù hơn 142,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế đã được giải quyết hoàn kịp thời để tiếp sức về dòng vốn cho doanh nghiệp, song tình trạng gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ngành Thuế tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoàn thuế nhằm ngăn chặn gian lận, qua đó bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Ngày 6/10, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ Quý III/2026 tại trụ sở cơ quan Bộ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì họp báo, đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính đã tham dự, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí tại Trung ương và địa phương.
Ngày 7/10, Đoàn kiểm tra số 4 Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh do đồng chí Lê Văn Định, Giám đốc Sở Công thương làm trưởng đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại BCĐ 389 phường Thục Phán.
Nếu Kỳ 1 khái quát cơ chế phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Lạng Sơn, thì hai vụ việc dưới đây cho thấy cách cơ chế đó được triển khai trên thực tế.
Giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cấp, các ngành của tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 cửa khẩu biên giới đất liền. Theo Chi cục Hải quan Khu vực X, trong số này, 2 cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa có thuế, gồm: Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và Cửa khẩu chính Tén Tằn. Năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu này tiếp tục khó khăn do chính sách hạn chế xuất khẩu nông - lâm sản, tài nguyên khoáng sản của Chính phủ Lào. Đồng Kíp Lào vẫn ở mức thấp, khiến việc trao đổi hàng hóa giữa cư dân hai nước còn hạn chế và chưa có dấu hiệu tăng trưởng. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm vẫn có nguy cơ cao diễn biến phức tạp.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Nghị định quy định rõ về tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do.
Bộ Tài chính cho biết công tác hoàn thuế thời gian qua có nhiều chuyển biến, theo hướng giải quyết nhanh hồ sơ của người nộp thuế tuân thủ tốt, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro, phòng chống gian lận và bảo đảm an toàn ngân sách.
Tại họp báo quý III của Bộ Tài chính ngày 6-10, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, đến nay, 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận bằng phương thức điện tử; 73% hồ sơ được phân loại hoàn thuế trước trên hệ thống và 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc.
Điểm cốt lõi trong cải cách công tác hoàn thuế giá trị gia tăng - GTGT so với trước kia là chuyển từ "quản lý hồ sơ" sang "quản lý bằng dữ liệu và rủi ro"; từ kiểm soát toàn bộ sang kiểm soát phần có rủi ro; từ xử lý thủ công, kiểm tra riêng lẻ sang số hóa, tự động hóa.
Theo NHNN, phát triển dịch vụ thanh toán số cần đơn giản, thuận tiện, chi phí hợp lý cho người dân nông thôn, nhóm thu nhập thấp và nhóm yếu thế, đồng thời bảo đảm an toàn để người dân sử dụng thường xuyên.
Cơ quan thuế đã ban hành 14.668 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 86,4% dự toán hoàn thuế năm 2026
Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” mở thêm không gian quảng bá, kinh doanh cho sản phẩm OCOP, làng nghề và sản phẩm đặc trưng của Hà Nội. Tuy nhiên, để đi xa hơn trên các thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA), doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị xuất xứ, chứng từ và chuỗi cung ứng, qua đó tận dụng ưu đãi thuế quan và phòng ngừa rủi ro gian lận xuất xứ.
Lạng Sơn tăng cường phối hợp kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ biên giới đến thị trường nội địa. 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã xử lý 2.451 vụ vi phạm, khởi tố 201 vụ với 361 đối tượng.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Nghị định quy định rõ về tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp tội phạm mạng nâng cao tốc độ và quy mô của những thủ đoạn vốn đã tồn tại, từ lừa đảo đến gian lận, khiến các cuộc tấn công trở nên khó nhận diện hơn...
Giọng nói là một chỉ báo cảm xúc mạnh mẽ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra giọng điệu của một người sẽ dao động khỏi mức thông thường trong tới 95% khi nói.
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và hệ thống pháp luật thuế không ngừng được hoàn thiện, công tác đấu tranh phòng, chống gian lận, mua bán hóa đơn trái phép đang đứng trước những yêu cầu mới. Việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, hỗ trợ tuân thủ và xử lý nghiêm vi phạm được xem là chìa khóa then chốt để bảo vệ nguồn thu ngân sách, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử lý 496 vụ vi phạm, thu phạt hơn 3 tỷ đồng, giữ vững ổn định thị trường kinh doanh trên địa bàn.
Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột thúc đẩy tài chính toàn diện, với định hướng giai đoạn 2026-2030 không chỉ mở rộng độ phủ mà còn nâng chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, tăng kết nối và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
Trong quý III/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng cường kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ trì bắt giữ, xử lý 11 vụ, nâng số vụ lũy kế từ đầu năm lên 54 vụ, đạt 120% chỉ tiêu được giao.
Không gian phát triển mở rộng, hàng hóa lưu thông ngày càng đa dạng đặt ra yêu cầu đổi mới quản lý thị trường, chủ động phòng ngừa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Cơ quan Hải quan Ấn Độ đang điều tra tình trạng gia tăng đột biến lượng đậu tương nhập khẩu được khai báo có xuất xứ từ Niger, với nghi vấn hàng hóa thực tế được vận chuyển từ Nigeria và thay đổi thông tin xuất xứ nhằm né thuế nhập khẩu.
Dòng tiền số có thể đi qua nhiều tài khoản chỉ trong vài giây, đặt ngân hàng trước yêu cầu nhận diện bất thường, kết nối dữ liệu và phản ứng ngay khi rủi ro xuất hiện.
Sau khi khai thác trái phép đất đá kiếm bộn tiền, Tuấn “thần đèn” chỉ đạo việc ghi khống hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại tiền tỷ cho nhà nước.
Trước tình trạng hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Trong bối cảnh gian lận số đang chuyển từ các thủ đoạn đơn lẻ sang mạng lưới có tổ chức, việc phòng chống rủi ro cần vượt ra ngoài lớp xác thực, chuyển sang quản trị rủi ro chủ động, nhận diện và can thiệp ngay khi rủi ro đang hình thành.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 9/2026, Công an Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện 266 vụ vi phạm; xử lý 188 vụ, trong đó khởi tố 12 vụ với 35 bị can.
Hóa đơn điện tử đang tạo ra một kho dữ liệu lớn cho ngành thuế, nhưng để ngăn chặn gian lận và mua bán hóa đơn trái phép, vấn đề không còn nằm ở việc kiểm tra từng hóa đơn hay từng người nộp thuế. Cơ quan thuế đang đặt trọng tâm vào phân tích chuỗi giao dịch, mạng lưới doanh nghiệp và kết nối dữ liệu để nhận diện rủi ro sớm, đồng thời tránh gây thêm gánh nặng cho những doanh nghiệp tuân thủ.
Sự phát triển của dịch vụ tài chính số tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận ngân hàng, nhưng cũng xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả hình ảnh, giả giọng nói và ứng dụng mạo danh. Chủ động nhận diện đúng rủi ro đang trở thành yêu cầu quan trọng để bảo vệ khách hàng, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận tín dụng chính thức.
Trong 9 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Thực hiện Công văn số 197/CV-BCĐQG ngày 18/9/2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thành viên, UBND các xã, phường và các lực lượng chức năng liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và địa bàn được giao.
Trước ngày tái đấu tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (5/10), Chủ tịch LĐBĐ Malaysia đã xác nhận 7 cầu thủ dính bê bối nhập tịch sẽ vĩnh viễn mất cơ hội khoác áo tuyển Malaysia.
UBND TP. Huế yêu cầu kiểm soát chặt chuỗi cung ứng thực phẩm trong trường học, xử lý nghiêm hành vi cắt xén khẩu phần, gian lận và trục lợi từ bữa ăn của học sinh.
Liên quan đến vụ gian lận thi cử khiến dư luận bức xúc thời gian qua tại trường chuyên Tuyên Quang, Bộ Công an cho biết đã khởi tố ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Đến nay, đường dây gian lận thi cử có tổ chức này đã khiến 41 cán bộ vướng vòng lao lý.
Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã đưa ra cảnh báo về tình trạng gian lận thương mại trên không gian mạng đặc biệt trong giai đoạn những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ siết chặt kiểm tra, đặc biệt nhắm tới các hoạt động bán hàng qua livestream có dấu hiệu vi phạm nhằm phát hiện và xử lý nghiêm.
Đáng chú ý hôm nay là những diễn biến mới trong vụ án liên quan xuất khẩu sầu riêng với 39 bị can; vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang đã khởi tố 41 bị can; đại án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Tập đoàn PC1 với 48 bị can; Giám đốc Công ty Dwatch bị bắt liên quan việc kinh doanh đồng hồ, trang sức giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng; cùng vụ 15 người tại 3 cơ sở thẩm mỹ ở Đắk Lắk bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng này vừa nhận tội liên quan đến đường dây lừa đảo Ponzi trị giá khoảng 10 triệu USD, khiến khoảng 204 nạn nhân chịu thiệt hại hơn 10,9 triệu USD, tương đương hơn 283 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm, phạt hành chính hơn 60,4 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng.
Sai phạm xảy ra tại tất cả các phòng thi, đối với tất cả các môn thi ở Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không còn là hành vi đơn lẻ của một vài cá nhân. Khi gian lận được tổ chức ngay tại nơi tuyển chọn, bồi dưỡng những học sinh xuất sắc của tỉnh, câu hỏi đặt ra là: Phía sau vụ việc có bóng dáng của căn bệnh thành tích?
Các thử nghiệm cho thấy một số tác nhân AI Trung Quốc có thể lừa dối, giả mạo kết quả và tìm cách vượt qua giới hạn trong môi trường kiểm soát.
Trong 9 tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, phương thức vi phạm ngày càng tinh vi, chuyển mạnh từ kinh doanh truyền thống sang kho hàng, thương mại điện tử và mạng xã hội.