Bộ Công an Trung Quốc mới đây cho biết cảnh sát Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong đã triệt phá một đường dây chuyển tiền phi pháp hoạt động tại Quảng Đông và Hong Kong. Lực lượng chức năng bắt giữ hơn 170 nghi phạm, phong tỏa hơn 15 triệu NDT (2,23 triệu USD) và thu giữ tài sản trị giá khoảng 170 triệu HKD (21,7 triệu USD).
(NB&CL) Những khu đất vắng chủ bỗng dưng được lập hồ sơ đền bù, một ngôi nhà mồ được “thổi giá” bồi thường lên tới gần nửa tỷ đồng, hay hàng chục cán bộ, công chức vẫn ngang nhiên nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp dành cho nông dân... là những sai phạm đã diễn ra trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh khi đi qua địa bàn tỉnh An Giang.
Sau hiệu trưởng và kế toán, thủ quỹ cùng cán bộ y tế của một trường nội trú tại Phú Thọ tiếp tục bị khởi tố. Theo điều tra ban đầu, giá thực phẩm bị nâng khống trong quá trình mua hằng ngày, tạo khoản chênh lệch từ tiền ăn học sinh để chi tiêu nội bộ.
Chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, HĐXX TAND TP. HCM tuyên hai giấy chứng nhận vốn góp tại Naviland không có giá trị đối với phần tăng thêm hơn 54 tỉ đồng không thực góp. Tòa sơ thẩm tuyên hủy hai giấy xác nhận góp vốn nói trên.
Thực hiện chỉ đạo của hiệu trưởng và kế toán Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm đã liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh; đồng thời hằng ngày nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế. Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, các bị can đã giữ lại tổng số 482.448.000 đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.
Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.
Nâng khống giá thực phẩm hằng ngày so với giá thực tế, giữ lại hơn 480 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố thêm 2 cán bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập. Hai bị can bị cáo buộc nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.
Sửa đổi Luật Đấu thầu, Chính phủ đề xuất cấm chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm để áp dụng hạn mức chỉ định thầu; đồng thời bổ sung các hành vi dàn xếp, thỏa thuận nhằm nâng khống giá gói thầu, giá dự toán.
Liên quan vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Phú Thọ, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 2 người là thủ quỹ và cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn.
Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đề xuất bổ sung các hành vi bị cấm, cơ sở dữ liệu về giá và tích hợp dữ liệu thuế, hải quan để tham chiếu giá thị trường; qua đó phòng ngừa tình trạng nâng khống giá gói thầu.
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.
Thêm hai bị can bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Yên Lập (Phú Thọ), liên quan đến việc nâng khống giá thực phẩm.
Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm hằng ngày nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế, giữ lại hơn 480 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.
Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) bổ sung hành vi bị cấm như nâng khống giá gói thầu. Hoàn thiện quy định về sử dụng thầu phụ bất hợp pháp, ngăn chuyển nhượng thầu trái phép.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) bổ sung hành vi bị cấm như nâng khống giá gói thầu. Hoàn thiện quy định về sử dụng thầu phụ bất hợp pháp, ngăn chuyển nhượng thầu trái phép.
Man City đã bị kết luận là có tội đối với cả 115 cáo buộc vi phạm các quy định của Premier League, theo thông báo dài 1.545 từ được chính Premier League công bố.
Nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty TNHH Lý Tuấn mua hóa đơn trị giá 20 tỷ đồng của 'trùm' mua bán hóa đơn liên tỉnh, để hợp thức hóa khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Từ những lời khai nhận tiền tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, vụ tài xế hầu tòa sau cái chết của nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long, đến vụ nhập cảnh trái phép, lập hồ sơ khống tại Gia Lai và thực nghiệm điều tra vụ án khiến hai người tử vong ở Phú Quốc. Đáng chú ý, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và bị đề nghị tổng mức án đến 17 năm 6 tháng tù.
Cơ quan Quản lý tài chính Anh khẳng định việc phối hợp hành động giữa các lực lượng là chìa khóa then chốt nhằm triệt phá các nhóm tội phạm lợi dụng hệ thống tài chính để hợp pháp hóa “tiền bẩn”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan vụ nữ hiệu trưởng lập hồ sơ khống để chi gần 500 triệu đồng từ ngân sách.
Hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng cho thấy một thị trường ngầm vẫn tồn tại ngay giữa thời đại hóa đơn điện tử. Đằng sau những tờ hóa đơn được mua với giá chỉ vài phần trăm giá trị trước thuế là cả một đường dây được tổ chức bài bản, từ lập pháp nhân, xuất hóa đơn đến tìm khách hàng; trong đó, cả người bán lẫn người mua đều có thể phải trả giá bằng trách nhiệm hình sự.
Thời gian qua, tình hình mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) và trốn thuế trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, không chỉ gây thất thu NSNN mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 6 người không trực tiếp giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne nhưng vẫn nhận lương từ ngân sách thông qua hồ sơ khống do hiệu trưởng và thủ quỹ lập.
Điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai), Cơ quan Công an đã khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan.
Ngày 28-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người để điều tra về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, việc quản lý và sử dụng số tiền đã được thanh toán để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 2 cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ liên quan đường dây làm giả và sử dụng phiếu thí nghiệm giả.
Ba bị can trong tổng số 29 bị can là trợ thủ đắc lực cho Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.460 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.
Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có hai cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ liên quan đến đường dây làm giả và sử dụng phiếu thí nghiệm vật liệu xây dựng giả.
Liên tiếp những đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn bị phát hiện trong thời gian gần đây, thủ đoạn ngày càng tinh vi với hàng trăm công ty “ma”, hàng trăm nghìn hóa đơn được phát hành.
Người này đã giúp Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Cơ quan điều tra xác định có thêm 60 nhà đầu tư mua 3,2 triệu cổ phần của các công ty của Shark Thủy, nâng số bị hại lên hơn 10.000 người.
Tại bản kết luận bổ sung vừa ban hành, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận, số tiền Nguyễn Ngọc Thủy lừa đảo, huy động vốn và chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Trước đó, số tiền được xác định là 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Mạnh Phú là cấp dưới đã chủ động tố cáo hành vi "chạy" doanh thu khống theo chỉ đạo của Shark Thủy.
Theo cơ quan điều tra, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống và các hành vi sai phạm khác, từ năm 2015 - 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.
Tài liệu điều tra bổ sung xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư. Trước đó, số tiền lừa đảo được xác định là hơn 7.677 tỷ đồng.
Sau khi điều tra bổ sung, CQĐT xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.450 tỷ đồng.
Từ rà soát dữ liệu, kiểm tra đột xuất đến phối hợp với công an, viện kiểm sát, BHXH thành phố Hà Nội đang siết chặt tình trạng chậm đóng và trục lợi quỹ bảo hiểm. Sau ba tháng phối hợp, gần 127 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng đã được thu hồi; một vụ lập hồ sơ khống hưởng chế độ hơn 409 triệu đồng cũng bị đưa ra xét xử.