Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm hằng ngày nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế, giữ lại hơn 480 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.
Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) bổ sung hành vi bị cấm như nâng khống giá gói thầu. Hoàn thiện quy định về sử dụng thầu phụ bất hợp pháp, ngăn chuyển nhượng thầu trái phép.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) bổ sung hành vi bị cấm như nâng khống giá gói thầu. Hoàn thiện quy định về sử dụng thầu phụ bất hợp pháp, ngăn chuyển nhượng thầu trái phép.
Man City đã bị kết luận là có tội đối với cả 115 cáo buộc vi phạm các quy định của Premier League, theo thông báo dài 1.545 từ được chính Premier League công bố.
Nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty TNHH Lý Tuấn mua hóa đơn trị giá 20 tỷ đồng của 'trùm' mua bán hóa đơn liên tỉnh, để hợp thức hóa khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Từ những lời khai nhận tiền tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, vụ tài xế hầu tòa sau cái chết của nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long, đến vụ nhập cảnh trái phép, lập hồ sơ khống tại Gia Lai và thực nghiệm điều tra vụ án khiến hai người tử vong ở Phú Quốc. Đáng chú ý, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và bị đề nghị tổng mức án đến 17 năm 6 tháng tù.
Cơ quan Quản lý tài chính Anh khẳng định việc phối hợp hành động giữa các lực lượng là chìa khóa then chốt nhằm triệt phá các nhóm tội phạm lợi dụng hệ thống tài chính để hợp pháp hóa “tiền bẩn”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan vụ nữ hiệu trưởng lập hồ sơ khống để chi gần 500 triệu đồng từ ngân sách.
Hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng cho thấy một thị trường ngầm vẫn tồn tại ngay giữa thời đại hóa đơn điện tử. Đằng sau những tờ hóa đơn được mua với giá chỉ vài phần trăm giá trị trước thuế là cả một đường dây được tổ chức bài bản, từ lập pháp nhân, xuất hóa đơn đến tìm khách hàng; trong đó, cả người bán lẫn người mua đều có thể phải trả giá bằng trách nhiệm hình sự.
Thời gian qua, tình hình mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) và trốn thuế trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, không chỉ gây thất thu NSNN mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 6 người không trực tiếp giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne nhưng vẫn nhận lương từ ngân sách thông qua hồ sơ khống do hiệu trưởng và thủ quỹ lập.
Điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai), Cơ quan Công an đã khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan.
Ngày 28-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người để điều tra về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, việc quản lý và sử dụng số tiền đã được thanh toán để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 2 cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ liên quan đường dây làm giả và sử dụng phiếu thí nghiệm giả.
Ba bị can trong tổng số 29 bị can là trợ thủ đắc lực cho Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.460 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.
Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có hai cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ liên quan đến đường dây làm giả và sử dụng phiếu thí nghiệm vật liệu xây dựng giả.
Liên tiếp những đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn bị phát hiện trong thời gian gần đây, thủ đoạn ngày càng tinh vi với hàng trăm công ty “ma”, hàng trăm nghìn hóa đơn được phát hành.
Người này đã giúp Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Cơ quan điều tra xác định có thêm 60 nhà đầu tư mua 3,2 triệu cổ phần của các công ty của Shark Thủy, nâng số bị hại lên hơn 10.000 người.
Tại bản kết luận bổ sung vừa ban hành, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận, số tiền Nguyễn Ngọc Thủy lừa đảo, huy động vốn và chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Trước đó, số tiền được xác định là 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Mạnh Phú là cấp dưới đã chủ động tố cáo hành vi "chạy" doanh thu khống theo chỉ đạo của Shark Thủy.
Theo cơ quan điều tra, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống và các hành vi sai phạm khác, từ năm 2015 - 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.
Tài liệu điều tra bổ sung xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư. Trước đó, số tiền lừa đảo được xác định là hơn 7.677 tỷ đồng.
Sau khi điều tra bổ sung, CQĐT xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.450 tỷ đồng.
Từ rà soát dữ liệu, kiểm tra đột xuất đến phối hợp với công an, viện kiểm sát, BHXH thành phố Hà Nội đang siết chặt tình trạng chậm đóng và trục lợi quỹ bảo hiểm. Sau ba tháng phối hợp, gần 127 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng đã được thu hồi; một vụ lập hồ sơ khống hưởng chế độ hơn 409 triệu đồng cũng bị đưa ra xét xử.
Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đề xuất tăng phân cấp, đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian, nâng hiệu quả.
Theo Công an TPHCM, các đối tượng đã thành lập, mua lại 326 pháp nhân để xuất bán hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới gần 20.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Công an TPHCM khởi tố 37 bị can trong đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn GTGT và trốn thuế, với tổng số tiền ghi trên các hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng.
Phạm Thanh Hải lợi dụng sơ hở để lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống chứng từ, giả chữ ký của lãnh đạo. Sau đó, Hải chuyển tiền từ tài khoản của Cục Điện ảnh về tài khoản của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.
Nguyễn Văn Liêm đã cung cấp thông tin không đúng về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; nâng khống vốn điều lệ, cổ phần làm tài sản bảo đảm… để được vay và chiếm đoạt của PVcombank gần 500 tỷ đồng.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Từ năm 2008 - 2011, bị can Phạm Thanh Hải (cựu kế toán Cục Điện ảnh) lợi dụng sơ hở để lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, chứng từ, giả chữ ký của lãnh đạo để chuyển khoản đi nhiều nơi hoặc trực tiếp rút tiền mặt, chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng. Hiện bị can bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao yêu cầu ra đầu thú.