Để có tiền duy trì hoạt động, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup) đã đưa tiền cho chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thẻ điện thoại để nhờ tạo doanh thu khống.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
Bộ Công an khen thưởng các lực lượng phá án vụ vợ chồng tự xưng được “bề trên” cho số trúng xổ số, dựng chiêu bán “lộc” để lừa đảo hơn 50 tỷ đồng
“Cách đây 2 năm,tôi góp vốn vào một Công ty sản xuất thực phẩm chức năng, chỉ nhận lợi nhuận, không tham gia điều hành. Mới đây, Giám đốc công ty bị bắt về hành vi trốn thuế, vậy những người góp vốn như tôi có bị liên đới”?
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền ghi trên các hóa đơn được xác định bước đầu lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong vụ án liên quan đường dây mua bán trái phép hơn 1,1 tỷ dữ liệu thông tin cá nhân, sau đó sử dụng những dữ liệu này để tổ chức lừa đảo 5.418 người, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.
Trần Quang Đạo (34 tuổi) bị cáo buộc chi hơn 2,1 tỷ đồng mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, sau đó sử dụng số dữ liệu này để tổ chức lừa đảo hơn 5.400 người, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng.
Sáng 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, 28 bị can về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại khoản 2, Điều 359 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại 4 bộ, ngành.
Cơ quan Công an đã khởi tố 28 bị can thuộc nhiều bộ, ngành liên quan đến vụ án làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố tổng cộng 37 bị can để điều tra đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và trốn thuế, với quy mô gần 20.000 tỷ đồng.
Công an khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng 326 công ty “ma”, phát hành 178.357 hóa đơn.
Ngày 23/9/2026, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bổ sung vụ án về tội “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố thêm 25 bị can liên quan đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn.
Công an TP.HCM đã khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn, liên quan 326 pháp nhân “ma”, xuất bán 178.357 hóa đơn.
Công an TP.HCM khởi tố 37 bị can trong đường dây sử dụng 326 pháp nhân “ma”, xuất bán hơn 178.000 hóa đơn với tổng doanh số gần 20 nghìn tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh. Theo cáo trạng trước đó, vụ án có hơn 10.000 bị hại với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
Dù không có giấy phép khai thác khoáng sản, Nguyễn Văn Tỉnh (trú tại xã Bình Giang, tỉnh An Giang) vẫn tổ chức hoạt động khai thác đất sét lòng kênh rồi mang đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, trú tại xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, cư trú xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Công an tỉnh An Giang đã khởi tố đối tượng sử dụng máy đào đất dưới lòng kênh lên xà lan sắt để mang đi tiêu thụ.
Ngày 09/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Quang Trường (sinh năm 1996, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.
Không ít cán bộ nhà nước, trong đó có người giữ vị trí lãnh đạo, nắm trong tay quyền lực thực thi công vụ, thường xuyên ký các loại giấy tờ, quyết định, hợp đồng, chỉ định thầu... Vì vậy, nếu không có năng lực, không rèn luyện bản lĩnh vững vàng, sẽ rất dễ rơi vào tình trạng ký sai, thậm chí là vi phạm pháp luật, vướng vòng lao lý.
Bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, vừa bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố vắng mặt.
Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến vụ mất trộm 17 con dê của một hộ dân trên địa bàn xã Tam Quang.
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ các đối tượng lợi dụng yếu tố tâm linh để lừa đảo bán kết quả xổ số.
Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh niên ở khu vực Bình Dương (cũ) hẹn nhau giải quyết bằng bạo lực, mang theo nhiều loại hung khí, bom xăng và tổ chức hỗn chiến trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến một người tử vong.
Đỗ Viết Dự bị cáo buộc lập 8 công ty, xuất gần 700 hóa đơn GTGT khống cho nhiều doanh nghiệp, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại gói thầu thiết bị cho 3 trạm quan trắc ở Bạc Liêu cũ.
VKSND Tối cao vừa thông báo trả hồ sơ vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan để điều tra bổ sung.
Sau thời gian ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy - ông chủ Công ty Egroup lừa đảo, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung.
Ngày 30/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án 'Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp' xảy ra tại Phú Quốc, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án 'Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp', đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn.
Nữ chủ mưu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci... tại Phú Quốc (An Giang) đã ra đầu thú.
Sau thời gian lẩn trốn, chủ mưu trong vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại đặc khu Phú Quốc, đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.
Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết liên quan vụ án 'Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp' xảy ra tại đặc khu Phú Quốc tháng 6/2026, đối tượng Phạm Thị Kim Xuyến (sinh năm 1997, ngụ phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Phạm Thị Kim Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn túi xách, ví... giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci từ Hà Nội về Phú Quốc tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Liên quan đường dây kinh doanh hàng hóa giả mạo thương hiệu ở Phú Quốc (tỉnh An Giang), ngày 30/7, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết, thêm 1 đối tượng liên quan đã ra đầu thú.
Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris, bị xác định đã chỉ đạo làm giả, cấp khống chứng chỉ cho những người có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ kinh doanh, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Công an TPHCM bắt băng người Philippines chuyên dàn cảnh, dụ dỗ du khách đánh bài để chiếm đoạt tiền
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại là khách du lịch nước ngoài.
TAND TP. Hà Nội vừa tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả xảy ra tại Công ty Herbitech.