Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy sử dụng thông tin của mình, mở hàng loạt tài khoản ở nhiều ngân hàng để "rửa tiền" cho tội phạm cờ bạc ở Campuchia.
Miên và Duy đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và trực tiếp sang Campuchia để thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng.
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Rửa tiền” và ba đối tượng về tội “Đánh bạc”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Miên và Phạm Duy Hưng về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố 3 bị can khác trong vụ về hành vi "Đánh bạc".
Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) mở ra hướng ứng dụng tài sản mã hóa vào du lịch số Đà Nẵng, hướng đến tháo gỡ bất tiện thanh toán cho khách quốc tế và mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhà quản lý thì thử nghiệm phải đi đôi với giám sát chặt chẽ, kiểm soát rủi ro và bảo vệ người dùng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.
Chiều 16/10, Công ty CP AlphaTrue Solutions phối hợp Công ty CP Dịch vụ tài sản số Icetea Solution và Tập đoàn Tether tổ chức hội thảo “Sandbox tài sản mã hóa: Động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đến dự.
Theo quy định mới, cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng sẽ bị phạt tiền từ 60 đến 100 triệu đồng…
Bank of America phải thuê 1.000 chuyên gia bên ngoài vá loạt lỗ hổng phần mềm do mô hình AI Mythos của Anthropic phát hiện, tiêu tốn hàng trăm triệu USD.
Ngày 15/10/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý.
Chính phủ quy định phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức nhằm tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.
Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, trong đó có hành vi kinh doanh không có giấy chứng nhận đủ điều kiện và vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 14 chỉ ra một số tồn tại tại LPBank Trà Vinh.
Nghị định mới quy định phạt tới 60 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm quy định bảo mật thông tin khách hàng trúng thưởng xổ số.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.
Bộ Tài chính Mỹ đã áp tổng mức phạt hơn 1,21 tỷ USD đối với Bank of America do những sai phạm kéo dài của ngân hàng này trong hoạt động chống rửa tiền và tuân thủ các chương trình trừng phạt của Washington.
Hoạt động rửa tiền trên toàn cầu hiện ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi nạn tham nhũng có thể làm giảm tới 3% mức tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người trong thời gian kéo dài tới hai năm, theo thông tin do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra.
Cục Đối ngoại Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô hoạt động rửa tiền trên toàn cầu ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi tham nhũng có thể khiến tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người giảm tới 3% trong vòng tối đa 2 năm.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP, trong đó đề xuất mức phạt tiền tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.
Dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số đề xuất mức phạt tiền tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức; mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt của tổ chức cho cùng hành vi vi phạm.
Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP, đề xuất quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử lý trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.
Bộ Tài chính Mỹ vừa tuyên bố án phạt 1,2 tỷ USD với Bank of America đi kèm các cáo buộc vi phạm pháp luật chống rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Vụ án rửa tiền và vận hành chợ đen mang tên Silk Road (Con đường tơ lụa) là một trong những vụ án lớn nhất liên quan đến đồng tiền Bitcoin được FBI triệt phá, tịch thu hơn 3,3 tỷ USD kèm theo nhiều tranh cãi chưa có hồi kết.
Bộ Tài chính đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng.
Ngân hàng Bank of America của Mỹ ngày 13/10 bị nhà chức trách liên bang nước này tuyên phạt hơn 1,2 tỷ USD do bị cáo buộc không báo cáo các giao dịch đáng ngờ có tổng trị giá hơn 5 tỷ USD trong nhiều năm, đồng thời không khắc phục được những vấn đề tồn tại lâu nay về chống rửa tiền...
Nam sinh viên rời khỏi ký túc xá bất thường rồi liên tục hối thúc gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng. Nhận tin báo, công an đã vào cuộc, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.
Bổ sung chế tài về phòng, chống rửa tiền, làm rõ thẩm quyền xử phạt và đồng bộ với pháp luật hiện hành là những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh xổ số, với mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định xử phạt các hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bank of America phải nộp tổng cộng 1,21 tỷ USD tiền phạt sau khi các cơ quan quản lý Mỹ phát hiện những thiếu sót trên diện rộng trong hệ thống chống rửa tiền và giám sát giao dịch.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, kiểm soát rủi ro và thực hiện chính sách lãi suất tại hai chi nhánh LPBank Trà Vinh và Bến Tre.
Bank of America đối mặt khoản phạt hơn 1,2 tỷ USD sau khi cơ quan quản lý Mỹ phát hiện ngân hàng không báo cáo hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ, đồng thời kéo dài nhiều năm những sai phạm trong hệ thống kiểm soát rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo áp dụng khoản phạt 1,2 tỷ USD đối với Ngân hàng Bank of America (BofA), với cáo buộc ngân hàng này nhiều lần vi phạm các quy định về chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt.
Ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ Bank of America (BofA) phải chịu khoản phạt hơn 1,2 tỷ USD sau khi các cơ quan quản lý xác định ngân hàng đã không báo cáo kịp thời hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và không khắc phục triệt để thiếu sót kéo dài trong công tác chống rửa tiền.
Hạn mức chung sẽ được áp dụng tại tất cả các quốc gia thành viên EU. Đối với những nước không sử dụng đồng euro, mức trần sẽ được quy đổi sang đồng nội tệ.
Ngày 13-10, Bank of America (BofA), một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, phải chịu tổng mức phạt liên bang khoảng 1,21 tỷ USD do vi phạm các quy định về chống rửa tiền và giám sát giao dịch đáng ngờ.
Ngân hàng Bank of America (BofA) đã phải chịu các khoản phạt liên bang trị giá hơn 1,2 tỷ USD vào ngày 13/10.
Luật số 23/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó bổ sung Điều 33a dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa vào sau Điều 33.
Từ những khoản tiền bị lừa đảo tại Nhật Bản, các đối tượng luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, chuyển đổi thành tài sản mã hóa rồi chuyển ra nước ngoài. Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá đường dây, khởi tố 7 bị can liên quan.
Từ những tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân, dòng tiền lừa đảo hàng trăm tỷ đồng được luân chuyển qua nhiều lớp trung gian, chuyển đổi thành tài sản mã hóa rồi đưa ra nước ngoài... Vụ án vừa được Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá là lời cảnh báo về những hệ lụy khi cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc tiếp tay chuyển tiền trái phép.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, liên quan vụ giả mạo ngân hàng lừa doanh nghiệp Nhật Bản 117 tỷ đồng.
Shark Thủy cùng 28 bị can bị truy tố trong vụ án liên quan hơn 8.459 tỉ đồng; công an triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan vụ lừa đảo khoảng 117 tỉ đồng tại Nhật Bản. Bản tin còn có thông tin về vụ cháy gara ô tô sát trường mầm non và tài xế dương tính với ma túy trên cao tốc.
Ngày 12/10, Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Vinpearl về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.