Sau gần 3 năm bản án phúc thẩm vụ án địa ốc Alibaba có hiệu lực, cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành vụ án.
Chuẩn bị kê biên một số tài sản khác trong vụ án Alibaba, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM dự kiến các tình huống có thể xảy ra là thành phần xấu lợi dụng kích động những người được thi hành án tại nơi cưỡng chế. Từ đó, Cục THADS TPHCM đề nghị công an lên kế hoạch 'tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội'.
Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, ngày 19/5, TAND Cấp cao tại TP HCM đưa ra phán quyết với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Cty CP Địa ốc Alibaba) và các đồng phạm trong vụ 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền'.
TAND Cấp cao tại TP HCM vừa mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Cty CP Địa ốc Alibaba và vợ Võ Thị Thanh Mai (đang tại ngoại) cùng 13 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện) nêu lý do bà Mai đang nhập viện vì bị động thai, suy nhược cơ thể.
Là bị cáo đối đáp đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thái Luyện xin VKSND cho mình nhận toàn bộ trách nhiệm dân sự thay các bị cáo là nhân viên của mình.
Ngày 20/12, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Cty CP Địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Được tự bào chữa trước tòa, một số nữ bị cáo là phó tổng giám đốc, giám đốc công ty con của Cty Alibaba đều trình bày chức vụ mà họ được giao chỉ là hữu danh vô thực vì chỉ làm theo lệnh của Nguyễn Thái Luyện. Bản thân các bị cáo này vì tin tưởng vào công ty nên đã cùng người thân bỏ hàng tỷ đồng ra mua đất.
Hôm qua (13/12), phiên xử Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi các bị hại.
Tại phiên tòa xử cựu CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm, Viện Kiểm sát chỉ ra, nhiều hợp đồng Công ty Alibaba ký với bị hại là đất thổ cư nhưng trên thực tế là đất nông nghiệp nên doanh nghiệp không thể thực hiện được cam kết.
Hôm nay (8 /12), TAND TPHCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty (Cty) Alibaba. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 6/1/2023.
Ngày 7/12, TAND TPHCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty trực thuộc. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hôm nay (26/1), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty Alibaba.
Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Kết quả giám định 257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty địa ốc Alibaba là vàng thật; còn 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định không phải là vàng.
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba và 23 đồng phạm về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền'.
Cơ quan CSĐT xác định số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó có hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư ở nhiều tỉnh, thành...
Hôm nay (26/2), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã nhận lại hồ sơ từ Viện KSND TPHCM, để tiếp tục điều tra hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba.
Công an TP HCM vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba.
Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến Cty CP Địa ốc Alibaba (Cty Alibaba) xảy ra ở TP Hồ Chí Minh nhưng vẫn làm xôn xao dư luận xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai - nơi gia đình Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba Nguyễn Thái Luyện từng sinh sống và đăng ký hộ khẩu thường trú.
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực, sinh năm 1999, em ruột CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh về tội 'Rửa tiền' để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 30-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Rửa tiền' theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Ngày 30-9, nguồn tin của Báo Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã đề nghị phía ngân hàng phong tỏa tài khoản của nhiều cá nhân liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, phục vụ công tác điều tra.
Đến nay đã có hơn 900 nạn nhân đến cơ quan Công an tố cáo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo với số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Số tiền 2.500 tỷ đồng huy động được của khách hàng, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã dùng làm gì? Liệu những người 'sập bẫy' công ty này có lấy lại được tài sản?
Theo đánh giá của Công an TPHCM, việc thu giữ nhiều tài liệu quan trọng trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Cty Alibaba) là kết quả bước đầu nhưng rất quan trọng trong vụ án.
Những văn phòng của Alibaba trên địa bàn Đồng Nai đã đóng cửa hoặc từ chối tiếp khách.
Xuất phát từ một nhân viên môi giới bất động sản, Nguyễn Thái Luyện lập công ty riêng trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Cty Alibaba). Sau 3 năm hoạt động, đối tượng đã làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản với những dự án 'ma' và phát ngôn gây sốc.
Không được cấp phép hoạt động nhưng Công ty Alibaba vẫn ngang nhiên mở các văn phòng trái phép và rao bán các dự án không có thực, dự án xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu.
Việc 'bộ sậu' gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và em trai Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã khiến cho nhiều khách hàng như ngồi trên đống lửa khi trót xuống tiền được mua đất của Alibaba.
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Lo sợ tiếp tục bị hành hung khi đến trụ sở Công ty Alibaba đòi lại tiền đã mua đất (theo lịch hẹn), khách hàng đã đề nghị cơ quan chức năng can thiệp bảo vệ.
Sáng 22/7, UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp với UBND xã Châu Pha tiếp tục cưỡng chế thêm 1 công trình vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Sự (tại TP Hà Nội) có liên quan đến Cty Alibaba.
Công an Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ 10 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, phá hủy phương tiện của đoàn cưỡng chế công trình xây dựng trái phép.
Theo HoREA, việc tự xưng là chủ đầu tư các dự án đất nền ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu cùng với vốn điều lệ lên đến 13.600 tỷ đồng của Cty Alibaba có dấu hiệu mờ ám, khách hàng cẩn trọng kẻo 'tiền mất tật mang'.